АФМ
-
-
Руководителя "Казспецэкспорта" задержали после выполнения гособоронзаказа
Исполняющего обязанности гендиректора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили о задержании 23 февраля 2024 года и.о. гене
29.02.2024
-
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По данным главы АФМ, в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов, установлено и
28.02.2024
-
Расследование начали в отношении руководства Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Досудебное расследование начато в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Расследование ведётся по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо круп
27.02.2024
-
Психотропные вещества пытались незаконно отправить из США в Казахстан
Департамент АФМ по Алматы расследует факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в АФМ, в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронных сигареты с тетрагидроканна
27.02.2024
-
Финпирамиду под видом инвестиций в ВИЭ организовала казахстанка
Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus" на территории Астаны приговорена к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения д
26.02.2024
-
Незаконную схему постановки на учет авто из-за рубежа организовали в Кокшетау
В Кокшетау бывший специалист ЦОНа и еще два человека незаконно ставили на учет иностранные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
Бывший специалист ЦОНа филиала "Правительства для граждан" и еще двое казахстанцев организов
23.02.2024
-
Президент Казахстана назначил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу
Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
"Распоряжением Главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
21.02.2024
-
Порядка 1,4 млрд тенге налогов не выплатил предприниматель в Актобе
Иностранный предприниматель уклонялся от уплаты налогов в Актобе. Его осудили к трем годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
В Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш М. и гр.КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от
21.02.2024
-
Фальшивые доллары продавал казахстанец в одном из кафе Шымкента
Поддельные доллары США пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств
20.02.2024
-
АФМ расследует дело в отношении совладельца крупной компании в Казахстане
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" В. Долгалева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Викт
15.02.2024
-
Малахова назначили председателем Агентства по финансовому мониторингу
Дмитрий Малахов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
"Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой
13.02.2024
-
Дело о хищении в АО "Казкоммерцбанк": арестованы авто на 45 млрд тенге
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"С санкции
12.02.2024
-
Обнаружена растрата средств, выделенных на кроссовки для участников Азиатских игр
Дирекцию развития спорта подозревают в растрате средств, предназначенных для закупа экипировки для участия в Азиатских играх, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили пресс-службе АФМ РК, в столичном департаменте ведомства начато досудебное расследование по факту хищения денежных средств в
10.02.2024
-
Казахстанец занимался контрабандой рыбы в страны Евросоюза
В Алматинской области пресекли контрабанду рыбной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили, что ведут расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере.
По их данным, в период с и
06.02.2024
-
Подпольный цех по производству жидкостей для вейпов организовал житель Астаны
Департаментом АФМ по г.Астана при координации прокуратуры города пресечена незаконная деятельность производства, хранения и реализации подакцизных товаров в крупных размерах, а именно жидкостей для электронных курительных устройств (вейп), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Подозреваемый п
31.01.2024
-
Поверив рассылке в Telegram, кокшетауцы вложили в финпирамиду 291 млн тенге
В Кокшетау руководитель структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging незаконно привлекла в оборот 291 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области
Сотрудники АФМ установили, что в Кокшетау руководите
30.01.2024
-
Бывший сотрудник полиции два года незаконно регистрировал авто в Акмолинской области
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Данные действия повлекли причинение уще
29.01.2024
-
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписал житель Карагандинской области
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в исп
26.01.2024
-
В хищении 1,8 млрд тенге подозревают бухгалтеров отделов образования в Туркестанской области
Расследование в отношении бухгалтеров отделов образования начал департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры. Нескольких сотрудников подозревают в хищении 1,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела
25.01.2024
-
Крупные хищения в сфере образования заметили в одном из районов Туркестанской области
Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены по Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что бухгалтеров отдела образования Келесского района подозревают в незаконном присвоении вверенного имущества. Как пр
24.01.2024
Наверх
+ 7 705 860 80 88
