АФМ
-
-
Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте
На недвижимость виновных лиц наложили арест.
03.12.2024
-
Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в Казахстане
В АФМ привели данные по работе с начала года.
02.12.2024
-
Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США
В одной из посылок было обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.
25.11.2024
-
Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ
Аферисты предлагают быстрый "возврат денег", вложенных в мошеннические проекты
20.11.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
Главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Чт
18.11.2024
-
В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
В АФМ сообщили новые подобности дела о распределении благотворительной помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее. Выявлен еще оди
16.11.2024
-
Закон и порядок: В Казахстане предлагают ввести "период охлаждения" для кредитования
Что нового могут предложить в Казахстане для защиты людей от мошенников? Таким вопросом сегодня задаются практически во всех ведомствах. Раньше преступникам приходилось звонить на номера и долго обрабатывать потенциальных жертв. А сегодня достаточно одного нажатия на экран телефона, чтобы все ваши с
15.11.2024
-
Главу фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков
АФМ начало расследование в отношении активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передаёт BaigeNews.kz. Женщину подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
"Осно
14.11.2024
-
Почти 80 млрд тенге сэкономили в Казахстане на инфраструктурных и соцпроектах
В Казахстане с января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТО
11.11.2024
-
Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело
Исполнительного директора буровой компании ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство финансового мониторинга зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты
03.11.2024
-
Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков
Факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Установлено, что группа лиц
31.10.2024
-
АФМ направило в суд материалы по фактам подтопления домов в области Ұлытау
Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz
30.10.2024
-
АФМ: онлайн-казино и маркетплейсы могут использоваться для финансирования терроризма
Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмыва
24.10.2024
-
30 тысяч банковских карт казахстанцев были использованы в схемах наркоторговли
В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в престу
22.10.2024
-
В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций кана
17.10.2024
-
Наркотики в посылках из США получали казахстанцы
Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресекли сотрудники Агентства по финмониторингу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны граждане, получавшие почтов
14.10.2024
-
Сотни процентов накручивал поставщик продуктов в детсады Павлодарской области
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Павлодарской области факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в дошкольных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Установлено, что ТОО является основным поставщиком
10.10.2024
-
Майнеры незаконно добыли криптовалюту на более 100 млн тенге в Шымкенте
Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории Шымкента, изобличена сотрудниками АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указан
09.10.2024
-
Где прячутся "серые" майнеры Казахстана и откуда они завозят технику
Законопроект о легализации майнинга работает в Казахстане с начала 2023 года. Однако до сих пор находятся те, кто обходит этот закон и пытается нелегально производить криптовалюты. Подробнее о таких нарушителях в материале BaigeNews.kz.
По последним данным, в стране официально зарегистрированы 56 ц
09.10.2024
Наверх