+ 7 705 860 80 88
АФМ
-
-
![]()
Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговорОна незаконно завладела 56 миллионами тенге.24.01.2025 -
![]()
Уголовное дело о незаконном обороте цифровых активов завершило АФМ в СКОСуд вынес приговор в отношении трех фигурантов.20.01.2025 -
![]()
Для детсада накручивали цену продуктов первой необходимостиСоставлено 600 административных протоколов.17.01.2025 -
![]()
16 лет лишения свободы получил казахстанец за посылкуДосудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой на16.01.2025 -
![]()
Фальшивые деньги на сумму около 80 млн тенге изъяли в КазахстанеЭто данные за 2024 год.10.01.2025 -
![]()
Преступные доходы на 152 млрд тенге конфисковали в КазахстанеОб этом рассказал глава АФМ.08.01.2025 -
![]()
36 нелегальных криптообменников ликвидировали в КазахстанеРазоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.06.01.2025 -
![]()
Приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенгеТрое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.06.01.2025 -
![]()
Почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКОПодозреваемые с санкции суда арестованы и водворены в следственный изолятор.05.01.2025 -
![]()
Более 2 млрд тенге получила женщина в Астане от содержания притонаС целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО.26.12.2024 -
![]()
Собаки-сыщики из АФМ выявили контрабанду крупной партии наркотиковОбщая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов и 9500 евро.20.12.2024 -
![]()
Ущерб в 400 млн тенге: казахстанцев осудили за массовую незаконную регистрацию автоНа учёт незаконно поставлено 55 авто с использованием поддельных документов.20.12.2024 -
![]()
В АФМ сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат КайратИзъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.13.12.2024 -
![]()
Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в АлматыЗадержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц.12.12.2024 -
![]()
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в КазахстанеВ текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.09.12.2024 -
![]()
Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для гражданОн получал незаконные вознаграждения на свой личный счёт в банке.05.12.2024 -
![]()
Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигаретТовар изъяли и уничтожили.04.12.2024 -
![]()
Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в ШымкентеНа недвижимость виновных лиц наложили арест.03.12.2024 -
Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в КазахстанеВ АФМ привели данные по работе с начала года.02.12.2024
-
![]()
Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из СШАВ одной из посылок было обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.25.11.2024
-
