АФМ
-
-
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписал житель Карагандинской области
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в исп
26.01.2024
-
В хищении 1,8 млрд тенге подозревают бухгалтеров отделов образования в Туркестанской области
Расследование в отношении бухгалтеров отделов образования начал департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры. Нескольких сотрудников подозревают в хищении 1,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела
25.01.2024
-
Крупные хищения в сфере образования заметили в одном из районов Туркестанской области
Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены по Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что бухгалтеров отдела образования Келесского района подозревают в незаконном присвоении вверенного имущества. Как пр
24.01.2024
-
Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвес
22.01.2024
-
Два иностранца незаконно ввезли контрабанду на 32,5 млн тенге в Казахстан
Вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства ввозили под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость два иностранца в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентства Республики Казахстан по ф
11.01.2024
-
Досудебное расследование начато в отношении онлайн-казино 1WIN
Департаментом АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz.
По информации АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмеке
09.01.2024
-
Контрабандный канал по сбыту наркотиков из США пресекли в Алматы
В Алматы завершилось досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США.
"У него обнаружены и изъя
08.01.2024
-
Вагон подпольных сигарет пытались завезти из Кыргызстана
Попытку ввоза из Кыргызской Республики вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 млн тенге пресекли Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, сог
05.01.2024
-
В розыск объявили экс-директора "Алматыэлектротранс"
Бывшего главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.
В ориентировке сказано, что 56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней.
Дело зарегистрировал
03.01.2024
-
Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге
В ежегодном рейтинге "Basel AML Index" Казахстан повысил свою позицию сразу на 27 строчек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Рейтинг "Basel AML Index" - самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансир
29.12.2023
-
Членам крупной финансовой ОПГ в Алматы суд вынес приговор
В Алматы осудили пятерых членов преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Ведомство завершило досудебное расследование и установило, что члены организо
27.12.2023
-
Двоих организаторов финпирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте
Шесть с половиной лет проведут в тюрьме организаторы финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что двое организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределял
26.12.2023
-
Миллионы тенге незаконно заработал житель Астаны за услуги в Telegram
Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации АФМ, житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об
25.12.2023
-
Минус посредники: Продукты подешевели после проверок в пяти регионах Казахстана
В пяти областях Казахстана снижены цены на продукты, входящие в социальную корзину. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
В Костанае за счёт исключения непродуктивного посредника из цепи поставок на 25 процентов (с 340 до 260 тенге) снижена цена на гречку. В Се
21.12.2023
-
Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome
Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам
20.12.2023
-
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Более 77 млн пачек контрафактных сигарет обнаружено и изъято в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семей обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляе
19.12.2023
-
Участников ОПГ задержали в Жанаозене
Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обес
13.12.2023
-
Уклонявшийся от уплаты налогов предприниматель избежал наказания в Уральске
В Уральске прекратили досудебное расследование в отношении уклонявшегося от уплаты налогов предпринимателя после того, как он полностью погасил задолженность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ п
11.12.2023
-
Казахстан принял участие в заседании по противодействию отмыванию доходов в Китае
В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в масштабном мероприятии приняли участие делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая,
09.12.2023
-
АФМ опубликовал список незаконных онлайн-казино
Агентство по финансовому мониторингу подготовило список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн казино, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деяте
23.11.2023
Наверх