АФМ
-
-
Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге
В ежегодном рейтинге "Basel AML Index" Казахстан повысил свою позицию сразу на 27 строчек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Рейтинг "Basel AML Index" - самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансир
29.12.2023
-
Членам крупной финансовой ОПГ в Алматы суд вынес приговор
В Алматы осудили пятерых членов преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Ведомство завершило досудебное расследование и установило, что члены организо
27.12.2023
-
Двоих организаторов финпирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте
Шесть с половиной лет проведут в тюрьме организаторы финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что двое организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределял
26.12.2023
-
Миллионы тенге незаконно заработал житель Астаны за услуги в Telegram
Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации АФМ, житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об
25.12.2023
-
Минус посредники: Продукты подешевели после проверок в пяти регионах Казахстана
В пяти областях Казахстана снижены цены на продукты, входящие в социальную корзину. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
В Костанае за счёт исключения непродуктивного посредника из цепи поставок на 25 процентов (с 340 до 260 тенге) снижена цена на гречку. В Се
21.12.2023
-
Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome
Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам
20.12.2023
-
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Более 77 млн пачек контрафактных сигарет обнаружено и изъято в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семей обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляе
19.12.2023
-
Участников ОПГ задержали в Жанаозене
Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обес
13.12.2023
-
Уклонявшийся от уплаты налогов предприниматель избежал наказания в Уральске
В Уральске прекратили досудебное расследование в отношении уклонявшегося от уплаты налогов предпринимателя после того, как он полностью погасил задолженность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ п
11.12.2023
-
Казахстан принял участие в заседании по противодействию отмыванию доходов в Китае
В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в масштабном мероприятии приняли участие делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая,
09.12.2023
-
АФМ опубликовал список незаконных онлайн-казино
Агентство по финансовому мониторингу подготовило список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн казино, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деяте
23.11.2023
-
Сотрудников "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане задержали за вымогательство
Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" задержаны за вымогательство денег у жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Как сообщили в АФМ, незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов
14.11.2023
-
Более 2,1 млрд тенге присвоило руководство больницы в Алматинской области
Формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда соц
13.11.2023
-
Подозреваемый в хищении миллиарда тенге глава "Казспецэкспорта" арестован на два месяца
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении подозреваемого Рамазанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
"Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процес
12.11.2023
-
Должностные лица РГП "Казспецэкспорт" задержаны за хищение 1 млрд тенге
В хищении 1 млрд тенге подозреваются должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукц
10.11.2023
-
Почти 260 миллионов тенге потеряли вкладчики финпирамиды в Казахстане
Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании "Eolus" расследуются в 10 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Не менее 3 000 казахстанцев вложились в финпирамиду. 1 773 граждан подали заявление о причинении имущ
09.11.2023
-
Главу финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical взяли под стражу в Астане
Завершилось расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по Астане. Руководитель подразделения взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтич
07.11.2023
-
Расследование по делу АО "Delta Bank": Тлеубаева приговорили к 10 годам
С 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства АО "Delta Bank", путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"В ходе следствия выявлены и санкционирован
31.10.2023
-
Экс-руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в хищении 4,1 миллиарда тенге
Бывшее руководство Риддерской ТЭЦ расхищали деньги, выделенные на капитальный ремонт котлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Их подозревают в хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причи
24.10.2023
-
Почти 2 тысячи электронных сигарет и вейпов изъяли у предпринимателя в ВКО
Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяты в Усть-Каменогорске в рамках проведенного ОПМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, по результатам проведенных мероприятий изъяты почти 2 тысячи устрой
05.10.2023
Наверх