АФМ
-
-
Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ
Аферисты предлагают быстрый "возврат денег", вложенных в мошеннические проекты
20.11.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
Главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Чт
18.11.2024
-
В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
В АФМ сообщили новые подобности дела о распределении благотворительной помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее. Выявлен еще оди
16.11.2024
-
Закон и порядок: В Казахстане предлагают ввести "период охлаждения" для кредитования
Что нового могут предложить в Казахстане для защиты людей от мошенников? Таким вопросом сегодня задаются практически во всех ведомствах. Раньше преступникам приходилось звонить на номера и долго обрабатывать потенциальных жертв. А сегодня достаточно одного нажатия на экран телефона, чтобы все ваши с
15.11.2024
-
Главу фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков
АФМ начало расследование в отношении активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передаёт BaigeNews.kz. Женщину подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
"Осно
14.11.2024
-
Почти 80 млрд тенге сэкономили в Казахстане на инфраструктурных и соцпроектах
В Казахстане с января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТО
11.11.2024
-
Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело
Исполнительного директора буровой компании ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство финансового мониторинга зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты
03.11.2024
-
Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков
Факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Установлено, что группа лиц
31.10.2024
-
АФМ направило в суд материалы по фактам подтопления домов в области Ұлытау
Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz
30.10.2024
-
АФМ: онлайн-казино и маркетплейсы могут использоваться для финансирования терроризма
Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмыва
24.10.2024
-
30 тысяч банковских карт казахстанцев были использованы в схемах наркоторговли
В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в престу
22.10.2024
-
В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций кана
17.10.2024
-
Наркотики в посылках из США получали казахстанцы
Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресекли сотрудники Агентства по финмониторингу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны граждане, получавшие почтов
14.10.2024
-
Сотни процентов накручивал поставщик продуктов в детсады Павлодарской области
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Павлодарской области факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в дошкольных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Установлено, что ТОО является основным поставщиком
10.10.2024
-
Майнеры незаконно добыли криптовалюту на более 100 млн тенге в Шымкенте
Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории Шымкента, изобличена сотрудниками АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указан
09.10.2024
-
Где прячутся "серые" майнеры Казахстана и откуда они завозят технику
Законопроект о легализации майнинга работает в Казахстане с начала 2023 года. Однако до сих пор находятся те, кто обходит этот закон и пытается нелегально производить криптовалюты. Подробнее о таких нарушителях в материале BaigeNews.kz.
По последним данным, в стране официально зарегистрированы 56 ц
09.10.2024
-
Марганцевую руду на сумму более 3 млрд тенге незаконно добыл житель области Улытау
Житель области Улытау самовольно добывал марганцевую руду. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в АФМ, подозреваемый с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал неза
27.09.2024
-
Назначен новый глава Агентства РК по финансовому мониторингу
Указом Главы государства Жанат Элиманов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Дмитрий Малахов, ранее возглавлявший ведомство, освобождён от должности.
Жанат Элиманов был первым заместителем председателя КНБ.
Он окончил Караганд
16.09.2024
-
АФМ объявило вознаграждение за разыскиваемого казахстанца
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск Руслана Омарова 1986 года рождения, уроженца города Алга Актюбинской области, передаёт BaigeNews.
"Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгру
16.09.2024
Наверх
+ 7 705 860 80 88
