АФМ
-
-
Должностные лица РГП "Казспецэкспорт" задержаны за хищение 1 млрд тенге
В хищении 1 млрд тенге подозреваются должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукц
10.11.2023
-
Почти 260 миллионов тенге потеряли вкладчики финпирамиды в Казахстане
Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании "Eolus" расследуются в 10 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Не менее 3 000 казахстанцев вложились в финпирамиду. 1 773 граждан подали заявление о причинении имущ
09.11.2023
-
Главу финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical взяли под стражу в Астане
Завершилось расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по Астане. Руководитель подразделения взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтич
07.11.2023
-
Расследование по делу АО "Delta Bank": Тлеубаева приговорили к 10 годам
С 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства АО "Delta Bank", путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"В ходе следствия выявлены и санкционирован
31.10.2023
-
Экс-руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в хищении 4,1 миллиарда тенге
Бывшее руководство Риддерской ТЭЦ расхищали деньги, выделенные на капитальный ремонт котлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Их подозревают в хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причи
24.10.2023
-
Почти 2 тысячи электронных сигарет и вейпов изъяли у предпринимателя в ВКО
Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяты в Усть-Каменогорске в рамках проведенного ОПМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, по результатам проведенных мероприятий изъяты почти 2 тысячи устрой
05.10.2023
-
Карагандинка создала финпирамиду и зарабатывала через чаты в мессенджерах
Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"Жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду
29.09.2023
-
Кайрат Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, в рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность го
14.09.2023
-
Энергетические напитки с плесенью и дрожжами выпускал подпольный цех в Шымкенте
В Шымкенте за несоблюдение санитарных условий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Сумма причиненного ущерба превышает 37 миллионов тенге.
"Согласно протоколу м
11.09.2023
-
Рейдерский захват в Алматы: членов ОПГ Коспаева водворили в СИЗО
Объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"П
08.09.2023
-
Организаторов азартных игр в TikTok осудили в Алматы
К 4 годам лишения свободы приговорены жители города Алматы за организацию азартных игр в социальной сети TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"К 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за правонарушения в сфере незаконного игорного бизне
08.09.2023
-
Более 2 тысяч онлайн-казино заблокировали в Казахстане с начала года
С начала года в Казахстане заблокировали более двух тысяч сайтов онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интерн
31.08.2023
-
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
Уничтожение значительного объёма вейпов проведено департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда, передаёт BaigeNews.kz.
Общее количество устройств составило более 49,5 тысяч штук стоимостью свыше 171 миллиона тенге.
В рамках борьбы с незаконным ввозом на те
29.08.2023
-
Игорный бизнес под видом "букмекерской конторы" пресекли в области Абай
В Абайской области пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" с названием "Sport Bar", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"В рамках ОПМ "STOP Игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" регионально
25.08.2023
-
55 тысяч контрафактных вейпов на сумму более 80 миллионов тенге обнаружили в Алматы
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
В ходе операции в Алматы были обнаружены торговые и ск
24.08.2023
-
В Казахстане расследуют незаконную деятельности онлайн-казино "1WIN"
В Казахстане началось досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Помимо организац
23.08.2023
-
Дело о создании финансовой пирамиды передали в суд в Атырау
В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.
Указанные граждане организовали деятельность потребительского кооператива "QazHome" по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и
22.08.2023
-
Глава госучреждения украл 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане
Досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода, расположенного в Жезказгане, окончено департаментом АФМ по области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что руководитель государственного учреждения, будучи в предварительном сговоре с группой лиц, совершил
18.08.2023
-
Имущество руководителей финансовой пирамиды арестовали в Алматы
Расследование по факту создания финансовой пирамидой "Q-net" направлено в суд.
16.08.2023
-
Лжеработника фискальных органов задержали в Астане
В Астане задержали гражданина, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Согласно материалам проводимого следствия
15.08.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
