АФМ
-
-
По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная ко
28.04.2023
-
Кызылординец распечатал деньги на цветном принтере и совершал на них покупки - АФМ
В Кызылорде задержали местного жителя, который хранил фальшивые купюры и пользовался ими, передаёт BaigeNews.kz. Его поймали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Дело уже передали в суд.
"28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции,
26.04.2023
-
АФМ выявило превышение надбавки на яйца в Карагандинской области
В ходе мониторинга ценообразования на социально-значимые продовольственные товары Департаментом АФМ по Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО "Агрофирма Курма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что в цепочке ценообраз
25.04.2023
-
Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы
Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и други
20.04.2023
-
Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ
Сотрудники Агентства финансового мониторинга выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в сеть супермаркетов Жезказгана. В магазинах по завышенным ценам продавали сахар и мясо кур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ведомстве сообщили, что индивидуаль
14.04.2023
-
Сотрудники соцучреждения обворовывали инвалидов и пенсионеров в области Улытау
В Улытауской области руководитель и работники социального учреждения снимали деньги со счетов подопечных. Преступную схему выявили сотрудники территориального департамента АФМ во время проверки, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ведомстве, сейчас проводится досудебное расследование по факт
14.04.2023
-
Преступную схему в ТОО "Богатырь Көмір" организовали руководители среднего звена
Преступную деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" в городе Экибастузе пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Директора автобазы подозревают в незаконном о
13.04.2023
-
На 30% снизили цены на овощи торговые сети в Караганде после вмешательства АФМ
Сотрудники департамента по финансовому мониторингу по Карагандинской области выявили лишних посредников в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона. Правоохранители предложили представителям крупных торговых сетей работать напрямую с товаропроизводителями, передаёт BaigeNews.kz со ссы
07.04.2023
-
На торговцев золотом устроили "облаву" в Шымкенте
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу устроили "облаву" на торговцев золотом на шымкентском базаре "Самал". Видеокадры обысков появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
На видео мужчины в форме стоят у прилавков с ювелирными украшениями, слышны крики и свист. Комментаторы предп
06.04.2023
-
В Алматы задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюру в 10 тысяч тенге
Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, моби
06.04.2023
-
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Сотрудники АФМ по Павлодарской области пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при это
05.04.2023
-
Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега
Бывшего председателя АО "Таразэнергоцентр" Бакбергена Мауленова объявили в розыск. Он должен был явиться в суд, но в назначенный час не пришёл на заседание, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Жамбылской области.
"Подсудимый Б.Мауленов в назначенное на 27.03.20
04.04.2023
-
Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ
Деятельность финпирамид сегодня выходит за национальные рамки. Тысячи казахстанцев уже стали жертвами транснациональных мошеннических проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, за два го
30.03.2023
-
Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане
Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.
IT-инструменты помогают вести поиск противоправног
30.03.2023
-
Алматинцы организовали незаконный игорный бизнес в TikTok
Ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приёмом денег и выдачи выигрыша через банковские переводы осуществляли жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Городским департаментом АФМ пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети.
30.03.2023
-
Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet
Сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержали подозреваемого по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счёт взносов других, передаёт Ba
28.03.2023
-
На реставрации в музеях Астаны могли похитить почти 10 миллионов тенге — аудиторы
Девяти с половиной миллионов бюджетных тенге не досчитались аудиторы при проверке деятельности дирекции музеев Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Госпредприятие заключило договоры на изготовление и реставрацию макетов на вышеназванную сумму. Вот только все сделки з
28.03.2023
-
Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet п
24.03.2023
-
Подпольное казино выявили в Атырауской области
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили группу лиц, организовавшуюподпольное казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колод
17.03.2023
-
Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу начали работать с подписчиками аккаунтов с признаками финансовых пирамид в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специальная аналитическая система устанавливает подписчиков таких страниц. Как отметили в агентстве, это
15.03.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
