АФМ
-
-
Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года
Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и спо
17.10.2022
-
Продавцов фальшивых долларов задержали в Рудном
В Рудном задержаны участники преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных долларов. У злоумышленников изъяты фальшивые банкноты на сумму более 28 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Группу лиц, которая занималась сбытом по
14.10.2022
-
25 миллионов сельхозсубсидий украли кызылординские чиновники
В Кызылординской области сотрудников отдела управления сельского хозяйства приговорили к двум годам ограничения свободы за растрату и хищение субсидий в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. Руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и главного специалист
11.10.2022
-
Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец
Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность предприимчивого гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Надзорники рассказали, что для реализации преступного умысла шым
06.10.2022
-
За посылку с гашишем и марихуаной из США задержали жителей Алматы
Алматинцев задержали после получения посылки с наркотиками из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Сотрудниками алматинского департамента АФМ при координации авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических сре
05.10.2022
-
Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области
Более 23 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками обнаружили в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Департаментом агентства по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занималс
04.10.2022
-
АФМ получит доступ к криминальным активам крупнейшей в мире криптобиржи Binance
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с крупнейшей в мире криптобиржей Binance, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Основной целью подписания меморандума стало сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборо
03.10.2022
-
Ставка ценою в жизнь: фильм об игроманах сняли в Казахстане
Как казахстанцы попадают в зависимость от ставок и кто помогает им вылечиться от лудомании? Документальный фильм о проблеме сняли в департаменте Агентства по финмониторингу Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в список психических расстро
30.09.2022
-
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляюще
30.09.2022
-
Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области
Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры "Покер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий
28.09.2022
-
Покерный клуб в бане работал в Атырау
За организацию игорного бизнеса осудили жителя Атырауской области. Покерные клубы он организовал в банном комплексе и съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте АФМ по региону, игроки скидывали по 50 тысяч тенге на счёт организатора за возможность участвовать в партии. Есл
26.09.2022
-
На 10 лет осудили фальшивомонетчика в Шымкенте за продажу поддельных долларов и наркотиков
В Шымкенте фальшивомонетчик осуждён на 10 лет за попытку сбыта 9 300 поддельных долларов и наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Департамент АФМ по Шымкенту завершил уголовное дело по факту реализации поддель
23.09.2022
-
"Стоп-игра" рулетке: в Шымкенте выявили подпольное казино
Департаментом АФМ по городу Шымкент в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Стоп игра" выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками были обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминал
22.09.2022
-
Квартиры и авто в рассрочку предлагали актаусцам организаторы финпирамиды - АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Сумма установленного ущерба - 50 миллионов тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.
Как
21.09.2022
-
Подпольный алкоцех "накрыли" в СКО
Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками было обнаружено складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных услов
20.09.2022
-
Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории Экибастуза, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
У финансовых правоохранителе
20.09.2022
-
На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге
100 миллионов тенге вымогал банкротный управляющий у генерального директора и учредителя компании в Костанайской области за её включение в реестр дебиторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
"Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального д
19.09.2022
-
Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп
19.09.2022
-
Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.
Правоохранители рассказали, что почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Тур
16.09.2022
-
Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16.09.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
