АФМ
-
-
Криминалисты назвали самую подделываемую в Казахстане купюру
Самой подделываемой в Казахстане в последние годы стала купюра номиналом 2000 тенге. Об этом сообщил заместитель криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, передаёт BaigeNews.kz.
"За последние годы самыми подделываемыми купюрами были 2 000, потом 10 000 и 5 000 тенге. Связано это с боль
24.02.2023
-
Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест
Михаила Козачкова перевели под домашний арест. Об этом на своём Telegram-канале сообщил журналист Вадим Борейко, передаёт BaigeNews.kz.
"Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственно
18.02.2023
-
Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали горожанам помощь в получении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В агентстве рассказали, что по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" сотру
13.02.2023
-
Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос
Агентство по финансовому мониторингу вызвало на допрос в Усть-Каменогорске подозреваемого Анатолия Балушкина, находящегося за пределами Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Подозреваемому Балушкину Анатолию Михайловичу необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2023
09.02.2023
-
Реальные сроки получили руководитель ЖКХ и его сообщники за хищение 1,3 млрд тенге в Акмолинской области
Суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Их обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме 1,3 миллиарда тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуа
08.02.2023
-
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллио
06.02.2023
-
АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан
-
В Актобе задержали крупного наркоторговца
-
Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногор
30.01.2023
-
Группу "чёрных" майнеров выявили в Костанайской области — АФМ
Работу группы "чёрных" майнеров пресекли сотрудники департамента АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
По данным агентства, они осуществляли запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами,сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, через криптообменные
25.01.2023
-
В Казахстане 27 тысяч человек покупали наркотики через интернет-магазины - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год. Следователи вычислили 22 интернет-магазина, которые торговали синтетическими наркотиками, передает BaigeNews.kz.
"По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий
23.01.2023
-
30 000 фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции
Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение в Казахстане поддельных долларов высокого качества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В ходе проведения
20.01.2023
-
Проверить наличие признаков финпирамиды у компаний в Казахстане можно через бот
Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в ф
12.01.2023
-
Наркодельцов в Казахстане помогли выявить активные банковские операции
Схема распространения наркотиков в Костанайской области раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников Агентства по финмониторингу и МВД, передаёт BaigeNews.kz.
Работники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ
11.01.2023
-
Дело ОПГ Коспаева: АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах группировки
Агентство по финансовому мониторингу объявило о готовности выплатить вознаграждение за информацию о местонахождении членов ОПГ Коспаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"АФМ сообщает, что шесть членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятс
09.01.2023
-
Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами
Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. Глава АФМ рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами и минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. По его словам, за последние
06.01.2023
-
АФМ направило в суд дело Боранбаева и его подельников
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
26.12.2022
-
Токаев поручил Генпрокуратуре проверить информацию о нарушениях в деле журналиста Козачкова
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.
Напомним, 18 декабря 2022 го
20.12.2022
-
Задержание Козачкова: казахстанские журналисты подписывают обращение к Токаеву
Журналисты и общественники Казахстана подписывают обращение к президенту страны с просьбой освободить Михаила Козачкова, задержанного накануне сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз".
"Задержа
19.12.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
