финпирамида
-
-
Поверив рассылке в Telegram, кокшетауцы вложили в финпирамиду 291 млн тенге
В Кокшетау руководитель структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging незаконно привлекла в оборот 291 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области
Сотрудники АФМ установили, что в Кокшетау руководите
30.01.2024
-
Дело Mudarabah Capital: сбегая из Казахстана, глава финпирамиды использовал паспорт умершего кыргызстанца
Стали известны подробности задержания объявленного в розыск за создание финансовой пирамиды казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главное управление внутренних дел Бишкека.
Полицейские Бишкека установили, что скрываясь от правоохранительных органов, казахстанец пересек государс
29.01.2024
-
Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвес
22.01.2024
-
Организаторов финпирамиды ТОО "Аuto Seller" осудили в Актюбинской области
Организаторов финансовой пирамиды ТОО "Аuto Seller" приговорили к длительным срокам лишения свободы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что в марте 2022 года преступная группа создала финансовую пирам
16.01.2024
-
Прокуроры предупреждают о фейковой рекламе инвестпрограммы КазМунайГаза
Прокуратура Алматы выступила с предупреждением о том, что реклама о новой инвестиционной программе АО "НК "КазМунайГаз" - фейк, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратуры Медеуского района Алматы в социальных сетях выявили ложная реклама об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
09.01.2024
-
Приговор руководителю финпирамиды Qnet вынесли в Астане
В Астане суд вынес приговор мужчине, обвинённому в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём. В деле фигурируют 136 потерпевших. Ущерб превысил 145 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что с
08.01.2024
-
Организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте
Три года лишения свободы получили по решению суда двое организаторов финпирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом" оконч
04.01.2024
-
Приговор главе финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica вынесли в Астане
На шесть лет осудили руководителя финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutica в Астане. Женщину обвиняли по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, передаёт BaigeNews.kz.
Суд установил, что в сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), ста
19.12.2023
-
Подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу инициировало задержание троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, задержаны трое. Их подозревают в организации
21.11.2023
-
Бывшие полицейские организовали финпирамиду в СКО
Агентство по финансовому мониторингу выявило бывших полицейских среди организаторов североказахстанского филиала финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
По информации агентства РК по финансовому мониторингу, фирма Qnet зарегистрирована в Малайзии и позиционирует себя как занимаю
10.11.2023
-
Создателей финпирамид "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" осудили в Актобе
В Актобе суд вынес приговор обвиняемым в создании и руководстве финансовыми пирамидами, передаёт BaigeNews.kz.
"К. и С. в составе организованной преступной группы совершили ряд тяжких преступлений, связанных с созданием финансовой пирамиды "Выгодный заём", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" по
09.11.2023
-
Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали в Казахстан
Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, 32-летний казахстанец был объявлен Департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск. Он был одним из организаторов финан
08.11.2023
-
Около трёх тысяч казахстанцев обманули создатели финпирамиды в Алматинской области
К 6 и 10 годам лишения свободы приговорены организаторы финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежн
02.11.2023
-
520 миллионов тенге вложили казахстанцы в очередную финпирамиду
В суд направлено дело в отношении организатора филиалов финпирамиды "Chia Tai Tianging Pharmaceutical", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Сообщается, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" на тер
01.11.2023
-
Создательницу финпирамиды QNET осудили в Актобе
В Актобе вынесли приговор женщине, обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz.
"В суде установлено, что Ж. с января 2019 года по июнь 2022-го на т
27.10.2023
-
Как экс-депутат борется с мошенничеством в интернете
Гость проекта "Персоны" на BaigeNews.kz общественник, экс-депутат Мажилиса Юрий Ли. Он руководит сразу двумя проектами, которые позволяют уберечь казахстанцев от обмана в интернете. Команда Юрия помогает людям не попасть в финансовые пирамиды и не стать жертвой фейковых интернет-магазинов. Главная м
27.10.2023
-
Финпирамида под видом фармкомпании обманула более двух сотен казахстанцев
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical" проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2
09.10.2023
-
Очередную финпирамиду разоблачили в Астане
В отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По информации столичного Департамента Агентства по финансовому мониторингу, ТОО "Sterling
04.10.2023
-
На 700 млн тенге обманули вкладчиков создатели финпирамиды в Шымкенте
Руководители компании "ПК Asar Baspana" подозреваются в хищении 700 миллионов тенге у вкладчиков финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В настоящее время идет досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК
05.09.2023
-
Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий
18.07.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
