финпирамида
-
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Дом или авто без процентов: в Кызылорде по делу о финпирамиде вынесли приговор
В Кызылорде женщина открыла кооперативный филиал, который активно рекламировала в интернете. Суть заключалась в возможности приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов. Жительница города призывала людей вкладывать деньги в это дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областной
14.11.2024
-
В СКО осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet
Вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района им. М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным по
12.11.2024
-
Пять человек осудили за рекламу финпирамиды в Кызылорде
В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, рекламировавших финансовую пирамиду, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что они проводили презентации с использованием онлайн-платформ, убеждая новых вкладчиков в прибыльности компании и возможности получения знач
11.11.2024
-
В Астане вынесен приговор по громкому делу о финпирамиде
В Межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении одного обвиняемого в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК), созданиии руководстве финансовой пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), а также двоих – в пособничестве в их создании (ст.28
05.11.2024
-
На 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting
Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды "World Business Consulting" окончено АФМ в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории г.Актобе, где проводили презентаци
29.10.2024
-
Доверчивые жители ЗКО отдали финпирамиде 180 млн тенге
В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что уроженка Чингирлауского района с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду "Chia TaiPharmaceutical" и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевт
24.10.2024
-
Почти 9 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Sax Invest
Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Компания позиционировала себя в качестве инвестиционно
11.10.2024
-
Более 108 млн тенге вложили в финпирамиду семь жителей Караганды
Жительницу Караганды осудили за создание и руководство финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что Л. по предварительному сговору с другими неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года с привлечением денег в особо крупном размере создали и руководи
27.09.2024
-
Осуждённую за создание финпирамиды выпустили на свободу в Астане
Ущерб по делу превышал 39 миллионов тенге
15.08.2024
-
Свыше 200 млн тенге вложили в финпирамиду Qnet жители Талдыкоргана
В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что летом 2018 года М. и С. зарегистрировались на сайте международной компании Qnet, получив сертификаты независимых представителей.
С
10.07.2024
-
Главу финпирамиды "Qnet" осудили за кражу 86 млн тенге
К шести годам приговорили руководительницу финпирамиды "Qnet" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд №2 города Костанай.
"В период с августа 2017 года по сентябрь 2022 года на территории Костанайской области, зарегистрировавшись независимым представителем международной ко
01.07.2024
-
Алматинцы вложили в финпирамиду почти 60 млн тенге
Троих организаторов финпирамиды осудили в Алматы. Ущерб от из аферы составил 59 894 237 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в Алмалинском районном суде в отношении А., К. и С.
"Установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выдел
30.05.2024
-
В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды
В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus", а также занимались ее рекламой, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.
"Установлено, гражданки "И" и "Х" с целью привлечения денег физических лиц п
24.04.2024
-
Руководителя подразделения финпирамиды Life is good осудили в Астане
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.
"В 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельн
23.04.2024
-
Осуждены руководители финансовой пирамиды ТОО "Best Road Investment"
Государственным обвинителем в суде доказана виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе "Shanyrak Plus" по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и п
15.03.2024
-
Уголовное дело в отношении финпирамид "Sincere System Group" и "S-Group" начали в Алматы
Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершении уголовного правонарушения, а именно в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передаёт BaigeNews.kz со ссылк
11.03.2024
-
Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск
Алмаса Жубанаева объявили в международный розыск за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
"Департаментом экономических расследований по Кызылординск
01.03.2024
-
Финпирамиду под видом инвестиций в ВИЭ организовала казахстанка
Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus" на территории Астаны приговорена к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения д
26.02.2024
-
Приговор вайнерам по делу финпирамиды Mudarabah Capital оставили в силе в Алматы
Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды "Mudarabah Capital" и не установила оснований для изменения или отмены приговора, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материал
01.02.2024
Наверх
+ 7 705 860 80 88
