-
-
Создатели финпирамиды обманули казахстанцев на три миллиарда тенге
В Актау вынесли приговор организатору финансовой пирамиды и нотариусу, оформлявшей мошеннические сделки. Ущерб, нанесенный ими менее чем за год, суд оценил в три миллиарда тенге. Пострадавшими признаны 816 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на
-
Семейная пара обманула почти сто казахстанцев и скрылась за рубежом
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, организаторы которой привлекали деньги под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz.
Как сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, их территориальным департаментом по Алматинской обл...
-
Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы
Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По...
-
Учредитель финпирамиды, которую рекламировали блогеры, задержан в Алматы
В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержали должностных лиц ТОО "MUDARABAN CAPITAL", передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр. Р., 1983 го...
-
Признаки финпирамиды выявили у компании Best Road Investment в Нур-Султане
В столице выявлена компания Best Road Investment с признаками финансовой пирамиды, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султану расследуется уголовное де...
-
Альтернативу ипотеке предлагали казахстанцам организаторы финпирамиды
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что организаторы финансовой пирамиды через социальные сети ...
-
Инвестировать в виртуальные земельные участки предлагала компания в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального деп...
-
Признаки финпирамиды выявили у компании River Coins Limited в Казахстане
В Акмолинской области выявлена компания "River Coins Limited" с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Компания "River Coins Limited" незаконно привлекала деньги с июля 20...
-
30% прибыли за три дня хотели получить туркестанцы и потеряли миллионы тенге
В территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду, передает BaigeNews.kz.
Расследование показало, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере ...
-
100 процентов прибыли за семь дней обещали организаторы финпирамид в ЗКО
Более 400 человек стали жертвами трех финансовых пирамид в ЗКО, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух жительниц Уральска, которые орга...
-
До 336 процентов дохода предлагали казахстанцам руководители крупной финпирамиды
До 336 процентов дохода предлагали казахстанцам руководители крупнейшей транснациональной финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz.
"На минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана ф...
-
Досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting проходит в Алматы
В Алматы проводят досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что World Business Consulting обвиняют в мошенничестве через создание финан...
-
25 человек судят по делу об организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution
В Туркестанском городском суде начался уголовный процесс в отношении организаторов финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, передает BaigeNews.kz.
В 2020 году в полицию Туркестана и Шымкента начала поступать массовые заявления от жителей, рассказавших...
-
В Алматы задержали главу финансовой пирамиды
В Алматы задержали руководителя компании "Mudaraban Capital" за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Facebook, пе...
-
Автосалон оказался финансовой пирамидой: вкладчик покончил с собой
Миллионы тенге потеряли казахстанцы, решившие купить автомобили в салоне Mega general company. Обманутых уже более 150 человек, заявления в полицию продолжают поступать, сообщает телеканал "Астана".
В департаменте полиции столицы ...
-
Сестры-аферистки обманули на 10 миллионов тенге жительницу Актобе
Прикрываясь компанией Finiko, которую в июле признали финансовой пирамидой, мошенницы выманили10 миллионов тенге у актюбинки, передает
-
Число бездомных казахстанцев, переводящих деньги в потребительские кооперативы, растет ежедневно - депутат
Озабоченность присутствием на рынке недвижимости Казахстана жилищных потребительских кооперативов выразил мажилисмен Файзолла Каменов, передает BaigeNews.kz.
"Но помимо бессистемных программ, число бездомных людей, переводящих деньги в потребит...
-
Троих организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск в России
В Татарстане МВД объявило в розыск троих организаторов крупной финансовой пирамиды Finiko, главу которой правоохранителям удалось поймать ранее, сообщает пресс-сл...
-
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko задержали в Казани
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БИЗНЕС Online.
Уголовное дело в отношении основателей финпирамид...
-
Пострадавших от финпирамиды "Зима" ищет полиция Актюбинской области
Мошенница создала финансовую пирамиду "Зима" в Кандыагаше Актюбинской области. Пострадавших ищут в полиции города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на
Размер текста
