финансовая пирамида
-
-
Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome
Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам
20.12.2023
-
700 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу установило, что жительница Шымкента
17.11.2023
-
Глав финпирамиды Antares осудили в Астане
33 человека вложили в общей сумме 245 миллионов тенге в финпирамиду Antares, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор двоим руководителям финансовой пирамиды "Antares". Мужчины приговорены к пяти годам шести месяцам и шести годам шест
16.11.2023
-
У нас идёт борьба с последствиями, а не с причинами финпирамид – экс-депутат раскритиковал госорганы
Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли раскритиковал работу государственных органов по борьбе с финансовыми пирамидами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Юрий Ли считает недостаточным ограничиваться борьбой с уже созданными финансовыми
17.10.2023
-
Это было не в первый раз– экс-мажилисмен прокомментировал дело Туребаева и Шерниязова
Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат Мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли прокомментировал резонансное дело казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, признанных виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, передаёт корреспондент BaigeNews
16.10.2023
-
Их скоро объявят в розыск за рекламу финпирамид: эксперт предупредила казахстанцев
Агентство РК по финансовому мониторингу в мае опубликовало полный список финансовых пирамид. Несмотря на это, казахстанцы все еще попадаются на рекламу такого "бизнеса", которой нередко занимаются известные блогеры. За подобную пропаганду в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность и уже
15.09.2023
-
Шесть лет условно получил глава финпирамиды Sincere Systems в Астане
Вынесен приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств г
03.08.2023
-
Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателю и руководителям финансовой пирамиды Antares, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшими признаны 33 жителя различных городов Казахстана.
Согласно материалам дела, с мая 2020 года по июль 2021 года создате
29.07.2023
-
36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам
За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот пок
26.07.2023
-
450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал"
Жителя Астаны подозревают в создании фиктивной программы приобретения жилья, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Мужчина якобы заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до
17.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Более 80 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
В Шымкенте арестован основатель финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Group. Её участники вложили туда более 80 миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финан
15.06.2023
-
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду
Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по
09.06.2023
-
Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили
Руководитель финансовой пирамиды "Qnet LTD" избавилась от уголовного преследования, примирившись со своими жертвами, передаёт BaigeNews.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что она выплатила ущерб.
"Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения "Qnet LTD
07.06.2023
-
Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирами
26.05.2023
-
Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане
Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,
"По предварительной информации, они во
24.05.2023
-
АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО
Территориальный департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о создании финансовых пирамид. Речь идёт об инвестиционных проектах Life is good и Hermes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства
23.05.2023
-
АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане
Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может прове
22.05.2023
-
Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ
Деятельность финпирамид сегодня выходит за национальные рамки. Тысячи казахстанцев уже стали жертвами транснациональных мошеннических проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, за два го
30.03.2023
-
Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане
Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.
IT-инструменты помогают вести поиск противоправног
30.03.2023
Наверх