финансовая пирамида
-
-
Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане
Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.
IT-инструменты помогают вести поиск противоправног
30.03.2023
-
Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet п
24.03.2023
-
Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане
Ежегодно в Казахстане жертвами пирамид становятся несколько тысяч человек. Люди продают объекты недвижимости, в том числе квартиры, земельные участки, а также автомобили. Вырученные деньги казахстанцы закладывают, искренне полагая, что смогут заработать, вложив деньги в "инвестиционную компанию
15.03.2023
-
Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане
В Талдыкоргане городской суд вынес приговор оргунизатору компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Судом установлено, что летом 2018 года гражданка Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Qnet и получ
10.03.2023
-
Как казахстанцы смогли купить находящиеся в угоне автомобили, объяснил глава МВД
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал скандальный случай, когда в Актобе у автовладельцев начали изымать автомобили, которые, как выяснилось, проходят в качестве вещдоков по громким уголовным делам "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других финансовым пирамид. Глава МВД от
09.03.2023
-
Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой
В Казахстан экстрадировали очередную подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой. По версии следствия, казахстанка обманывала своих жартв, обещая им доступное жильё, а затем скрывалась от следствия в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"Офис Генеральн
04.03.2023
-
Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах
Автомобили группы актюбинцев оказались под арестом в рамках громкого дела о финансовых пирамидах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Владельцы приобрели авто у частных лиц через объявления в конце 2020 года. Привлекла невысокая цена и хорошее состояние, признают автолюбители. С
22.02.2023
-
Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция
Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую
13.02.2023
-
Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали горожанам помощь в получении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В агентстве рассказали, что по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" сотру
13.02.2023
-
15 организаторов финпирамиды Qarat Invest осуждены в Алматы
В Алматы перед судом предстали 15 организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Уголовное дело расследовали специальные прокуроры Генпрокуратуры.
Головной офис организации находился в Алматы, а
13.02.2023
-
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллио
06.02.2023
-
Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду
В Алматы состоялось очередное заседание по делу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова. Их обвиняют в управлении крупной финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz.
По делу в том числе проходят – Алмас Курмангалиев, Руслан Бурканов, Дания Рахимова, Андрей Ча, Тимур Рус
02.02.2023
-
Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногор
30.01.2023
-
Жертвами новой финпирамиды стали казахстанцы
Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. Люди отправляли на счёт в одном из банков от 10 тысяч до
23.01.2023
-
Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году
В 2022 году количество правонарушений и уголовных дел, заведённых по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" уменьшилось в Казахстане. Это повлияло на то, что жители страны потеряли в финпирамидах только около восьми миллиардов тенге, тогда как в 2021 году эта сумма превысила
19.01.2023
-
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде
Судебное разбирательство по уголовному делу о создании финпирамиды Mudarabah Capital начали рассматривать в Алматы. Часть подсудимых, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не признали свою вину, передаёт BaigeNews.kz.
Всего на скамье подсудимых 12 человек. Вайнеры находятся под
09.01.2023
-
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест
Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева и изменила меру пресечения вайнеру, которого обвиняют по делу о финансовой пирамиде Medabarah Capital, с содержания под стражей на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.
Процесс продолжается в Алматы. В ходе предварительного слушания судья
26.12.2022
-
Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде
Предварительное слушание по уголовному делу о финансовой пирамиде, фигурантами которого являются казахстанские вайнеры, началось в суде в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На скамье подсудимых 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, котор
22.12.2022
-
Верховный суд заменил организаторам финпирамиды условный срок на реальный
Верховный суд Казахстана заменил двоим организаторам финансовой пирамиды условный срок наказания на реальный, передаёт BaigeNews.kz.
Суд первой инстанции признал Садуакасову и Байбосынову виновными в создании по предварительному сговору группой лиц финпирамиды и причинении ущерба на более 17 миллио
08.12.2022
-
Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ
Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают н
05.12.2022
Наверх