финансовая пирамида
-
-
Иностранцы организовали финансовую пирамиду в городах Казахстана
Незаконная деятельность была развернула в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.
12.11.2020
-
Завершено расследование по делу "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"
Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге.
12.11.2020
-
Двух сестер подозревают в создании чата финпирамиды в Алматинской области
В полицию обратились 76 обманутых.
19.10.2020
-
Схему работы финпирамиды B2B Jewelry описали следователи в Алматы
Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек.
15.10.2020
-
На организаторов финпирамид R.O.I. Club и B2B Jewelry завели уголовное дело
Минфин назвал признаки финансовых пирамид.
12.10.2020
-
Ущерб от пирамиды Questra World в Казахстане составил более миллиарда тенге
-
Имущество на 2 миллиарда тенге изъяли у учредителей "Гарант24", "Выгодный займ" и "Estate ломбард"
Изъятое имущество направят на погашение ущерба потерпевшим.
15.09.2020
-
Астанчанка заманила в финансовую пирамиду больше тысячи казахстанцев
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", передает BaigeNews.kz со ссыл
03.08.2020
-
Казахстанского фигуранта дела о финансовых пирамидах задержали в Москве
Подозреваемый С. Фролов находится в следственном изоляторе.
18.06.2020
-
Более 3,9 миллиардов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
Финансовая пирамида работала в 17 городах страны.
16.06.2020
-
Финансовые пирамиды РК: за три года возбуждено 42 уголовных дела
Более 9 тысяч человек написали заявления на "Гарант 24", "Estate Ломбард" и "Выгодный займ".
04.06.2020
-
На 37 миллионов долларов обманул казахстанцев основатель финансовой пирамиды
Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает Первый канал "Евразия".
27 мая десятки людей собрались у здания Департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер".
29.05.2020
-
Женщина подозревается в организации финансовой пирамиды в Казахстане
Отмечается, что в настоящее время с заявлением в полицию обратились более 40 пострадавших вкладчиков.
14.05.2020
-
Учредителя "Гарант 24 Ломбард" экстрадировали из Молдовы в Казахстан
Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель "Гарант 24 Ломбард" - экстрадирован из Молдовы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по
30.04.2020
-
Задержан учредитель компании "Выгодный займ" в Актобе
Есиркепов водворен в следственный изолятор.
29.02.2020
-
Более 40 жителей Алматинской области стали жертвами финансовых пирамид с начала 2020 года
Более 40 жителей Алматинской области пострадали от финансовых пирамид с начала года, передает Baigenews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В 2019 году органами уголовного преследования было зарегистрировано восемь материалов досудебного расследования за создание и руководство финан
19.02.2020
-
Около 15 тысяч человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Актобе
Начато досудебное расследование по статье 217 УК РК.
10.02.2020
-
Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали б
31.05.2022
-
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирам
20.05.2022
-
Казахстанцев будут предупреждать об опасности финансовых пирамид через SMS
С 1 июля 2022 года казахстанцев будут предупреждать о рисках финансовых пирамид через SMS. Об этом рассказал Генеральный прокурор Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что Генпрокуратура рассмотрела депутатский запрос от 14.4.2022 года об ужесточении противодействия финансовы
18.05.2022
Наверх