финпирамида
-
-
Карагандинцы вложили 27 млн тенге в финпирамиды "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90"
Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Их организовала жительница города по типу старой советской игры "Чёрная касса" и вела в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".
Заявления в департамент экономических расследований написали 32 человека. Хо
04.07.2023
-
Приговор по делу о финпирамидах "Гарант 24 ломбард" и других пересмотрели в Актобе
Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор суда в отношении руководителей и организаторов финпирамид, передаёт BaigeNews.kz.
"Оспариваемым приговором, Есиркепов и другие осуждены на срок от семи до 19 лет лишения свободы за созд
23.05.2023
-
Главе финпирамиды Antares вынесли приговор в Костанайской области
Организатор финансовой пирамиды "Antares" осуждена в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ.
"В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного под
17.05.2023
-
По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная ко
28.04.2023
-
Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы
Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и други
20.04.2023
-
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Сотрудники АФМ по Павлодарской области пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при это
05.04.2023
-
Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу начали работать с подписчиками аккаунтов с признаками финансовых пирамид в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специальная аналитическая система устанавливает подписчиков таких страниц. Как отметили в агентстве, это
15.03.2023
-
В Шымкенте организатор финпирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто
В Шымкенте организатор финансовой пирамиды ПК "GAP" предлагал помощь в получении жилья или покупки автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по городу Шымкент.
Сообщается, что уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP" завершено.
"Установлен подозреваемый, к
23.02.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
