Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде

Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.

Первая — в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырёх до пяти дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70 процентов от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Второе — в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 миллионов тенге.

"Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Приём вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", — сообщили в АФМ.