1,8 миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передаёт
BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Речь идёт о филиале финансовой пирамидой The Finiko. Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города.
"В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти 1,8 миллиона долларов США и более 630 миллионов тенге. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды", - сообщили в АФМ.
Согласно заключения АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Всех, кто столкнулся с деятельностью The Finiko, просят обратиться по телефону доверия АФМ.