АФМ
-
-
В промышленной зоне Нур-Султана обнаружили незаконную майнинговую ферму
В Нур-Султане на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMI
04.03.2022
-
Более 200 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
Агентство по финансовому мониторингу продолжает выявлять незаконные майнинговые фермы. На этот раз столичный департамент АФМ и департамент Комитета национальной безопасности выявили ферму в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz
На территории фермы обнаружили 56 единиц оборудования для ма
02.03.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили возле Шардаринской ГЭС
Агентство по финансовому мониторингу и сотрудники ДКНБ и ДАПК выявили факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что майнинговая ферма располагалась рядом с Шардаринской ГЭС. В ферме обнаружили оборудование в
01.03.2022
-
1,3 миллиарда тенге собрали супруги-мошенники с двух тысяч казахстанцев
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руковод
28.02.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае
Очередную майнинговую ферму выявили в Казахстане. На этот раз отметился Костанай, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по Костанайской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО EG. Причина – реализация электроэнергии без соотве
28.02.2022
-
Финпирамида "Свой дом": жительница Шымкента обещала 40% прибыли за неделю
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по городу Шымкент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".
По этом
25.02.2022
-
Незаконные майнинговые фермы выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили незаконные майнинговые фермы, передает BaigeNews.kz.
Территориальный департамент АФМ по Шымкенту изъял 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin.
Сообщается, что майнинговые фермы были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
23.02.2022
-
Более 70 миллионов тенге привлекла финансовая пирамида в Караганде и Темиртау
Финансовая пирамида, действовавшая в Караганде и Темиртау, привлекла более 70 миллионов тенге от вкладчиков, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что территориальный департамент АФМ по Карагандинской области пресек факт деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой
22.02.2022
-
Экс-глава АНПЗ подозревается в хищении
Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрат Данбай подозревается в хищении, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование проводит территориальный департамент АФМ по Атырауской области. Бывший ген
21.02.2022
-
Мужчина переводил деньги на QIWI-кошельки боевикам в Сирии - АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о расследовании в отношении мужчины, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии, передает BaigeNews.kz.
В ведомстве отметили, что платежные организации могут использовать при сборе и переводе денег как в прот
17.02.2022
-
За хищение госсредств в Атырау задержан замглавы облздрава
Территориальный департамент АФМ по Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй", передает BaigeNews.kz.
Расследование проходит по факту хищения бюджетных средств в особо
16.02.2022
-
Аудиторов призвали не укрывать сведения о незаконном выводе денег из РК
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что только меньшая часть аудиторских компаний направляют в АФМ сведения о подозрительных операциях своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Напомним, аудиторские компании, оказывая услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявлен
16.02.2022
-
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового
14.02.2022
-
Общественный совет АФМ просит казахстанцев помочь вернуть выведенные из страны деньги
Общественный совет Агентства Казахстана по финансовому мониторингу обратился к гражданам страны, с просьбой помочь с разработкой механизма возврата незаконно выведенных за рубеж денежных средств, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня, на расширенном заседании Правительства, Президент вновь вернулся к
09.02.2022
-
Ломбарды должны сообщать о подозрительных операциях клиентов - АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило ломбардам о необходимости сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды. Сюда они могут сбыть или оставить
09.02.2022
-
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Он задержан территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении долж
04.02.2022
-
Преступную группировку задержали за неуплату налогов и выращивание марихуаны в Алматы
В Алматы задержали участников преступной группировки, которую обвиняют в неуплате налогов более чем на три миллиарда тенге и выращивании марихуаны, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы в
03.02.2022
-
Пользоваться сниженным тарифом на воду смогут жители Атырауской области
Необоснованное повышение цен на воду пресекли в Атырауской области. В результате тариф был снижен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Известно, что территориальный департамент АФМ по Атырауской области выявил завышение монополистом тарифа на подачу воды по магистральным трубопроводам
02.02.2022
-
Компанию Ericsson Nikola Tesla подозревают в мошенничестве по делу Биртанова
Эта новость возмутила адвокатов подсудимых.
28.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
