ОПГ обналичила более 500 миллионов тенге в Павлодаре

Организованная преступная группы выписывали фиктивные счета-фактуры в Павлодаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. Государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

"Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. ОПГ из 11-ти участников действовала на территории города Павлодар на протяжении четырех лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм", - говорится в сообщении.

Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет.

В доход государства конфисковано четыре квартиры и три автомобиля.