Задержана преступная группа, которая нанесла ущерб государству на 200 миллионов тенге

Задержана с поличным группа лиц, которая занималась незаконным обналичиванием денег в городах Алматы, Шымкент и Алматинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержана с поличным группа лиц, которая осуществляла действия по выписке фиктивных счет-фактур и других первичных бухгалтерских документов, без фактического выполнения работ и оказания услуг.

Задержанные для осуществления своей противоправной деятельности использовали ряд предприятий, оформленных на подставных лиц.

В феврале текущего года сотрудниками департамента были проведены обыски по 12 адресам в городах Алматы, Шымкент и Алматинской области, по итогам которых обнаружены 105 печатей различных предприятий, бухгалтерская документация, кассовые аппараты и фискальные чеки.

Стоит отметить, что под видом хостела членами ОПГ был организован офис для ведения бухгалтерской деятельности.

Предположительная сумма ущербу государству в виде неуплаты налогов составляет свыше 200 миллионов тенге и это сумма только от одной компании.

Уголовным кодексом РК за совершение вышеуказанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы со сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время к одному из подозреваемого применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.