Приговор в отношении ОПГ по отмыванию денег оглашен в Алматы

Ущерб от преступной деятельности составил свыше 50 млрд тенге.

В районном суде Алматы 15 февраля оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным "обналичиванием" денежных средств и уклонением от уплаты налогов, сообщило управление разъяснительной работы ДГД по Алматы КГД Министерства финансов РК.

"Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации ДГД Алматы, ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге. "На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее поступившие средства "снимались" наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге", - отмечается в информации.

Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом вознаграждение составило от 6% до 10% от снятых денежных средств, что составило около 9,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц.

"Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы", -  подчеркнули в управлении.