В КНБ рассказали о спецоперации по вскрытию "обнальной криптоплощадки"

11 Октября 2022, 10:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com 11 Октября 2022, 10:02
11 Октября 2022, 10:02
2423
Фото: pixabay.com

Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на сайт КНБ РК.

По данным ведомства, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами "наркорынки" Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 килограммов мефедрона.

"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию "биткойнов". Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", - говорится в сообщении КНБ.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Наверх