хищения
-
-
В Казахстане усилят уголовную ответственность за отмывание денег
Депутаты мажилиса парламента РК инициировали и приняли в первом чтении поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Также мажилис одобри
08.06.2022
-
Финнарушения на 937 миллиардов тенге установлены в QazaqGaz
Финансовые нарушения на сумму более 937 миллиардов тенге установлены в национальной компании QazaqGaz. Об этом сообщил председатель правления национальной компании Санжар Жаркешов, передает BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день установлены посреднические схемы и финансовые нарушения на с
06.06.2022
-
Бывший управляющий директор КМГ объявлен в розыск
Объявлен в розыск бывший управляющий директор национальной компании "КазМунайГаз" 46-летний Ибулла Сердi, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по пре
02.06.2022
-
Задержан экс-управляющий директор "Оператора РОП"
По подозрению в хищении более 13 миллиардов тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП", передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Агентство РК по противодействию коррупции задержало бывшего управляющего директора "Оператор РОП".
"Он подозрев
01.04.2022
-
Гульмира Сатыбалды проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета
Досудебное расследование начато в отношении ряда чиновников Шымкента и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
"Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении дол
30.03.2022
-
Замакима Атырауской области оправдан по делу о растрате 83 миллионов тенге
Суд оправдал заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, подозреваемого в растрате бюджетных денег, передает BaigeNews.kz.
Эта история началась, когда Кайрат Нурлыбаев работал на посту руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области. Чиновника и заместителя главы СП
18.03.2022
-
Кайрат Боранбаев арестован на два месяца — АФМ
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева, передает BaigeNews.kz.
Агентство по финмониторингу расследует уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
"По подозрению в соверше
17.03.2022
-
34 миллиона тенге украли с помощью "мёртвых душ" в учреждении акимата Нур-Султана
Суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении бухгалтеров Центра социального обслуживания "Нұрлы жүрек" акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе суда Нур-Султана.
Суд установил, что Ж., М., К. и А. совер
12.03.2022
-
Чиновника из Уральска осудили по делу о хищении 400 миллионов тенге
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу о хищении более 399 миллионов тенге из бюджета, передает BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, участниками уголовного дела стали директор филиала АО "Электромонтаж" Б. Сарсенбаев и заместитель руко
11.03.2022
-
Задержан экс-директор Атырауского НПЗ Шухрат Данбай
Задержан бывший директор Атырауского нефтеперерабытывающего завода Шухрат Данбай, передает АкЖайык.
По информации издания, его задержали 16 февраля в Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.
Бывшего директора Атырауского НПЗ подозревают в хищении в особо крупном размере.
17.02.2022
-
Арест директора Павлодарского нефтехимзавода подтвердило АФМ
Досудебное расследование ведется в отношении генерального директора Павлодарского нефтехимического завода. Эту информацию подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, в Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств.
10.02.2022
-
Главбух Дома школьника присвоила 50 миллионов тенге в Алматы
В Алматы осудили главного бухгалтера госпредприятия "Дом школьника № 3″ за присвоение 50 миллионов тенге бюджетных средств передает BaigeNews.kz.
Подробности дела рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
Территориальный департамент ведомства завершил досудебное рассл
28.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
-
45 миллионов субсидий присвоил чиновник от сельского хозяйства в Туркестанской области
В Шымкенте осудили экс-менеджера по мониторингу Туркестанского областного филиала АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Сапаргали Утелбаева, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Мужчина обвинялся в мошенничестве в схеме получения субсидий по программе "Сыбаға".
По данным суда,
17.01.2022
-
Около 26 миллионов тенге присвоили сотрудники ломбарда в Жезказгане
Почти 26 миллионов тенге присвоили сотрудники ломбарда в Жезказгане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее в полицию Жезказгана обратилось руководство одного из ломбардов. Во время очередной ревизии обнаружилось хищение денег и золотых изделий в крупном размере.
Сумма уще
17.01.2022
-
Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре
В Павлодарской области выявлено хищение бюджетных средств, направленных на строительство спорткомплекса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Речь идет о строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлода
30.12.2021
-
Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области
В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствие установило, что хищение происходило с 2018 по 2019 годы.
Группа людей, среди которых — руководитель ТОО в рам
29.12.2021
-
Сотрудник детсада в Жамбылской области похитил 54 миллиона тенге
Провинившийся работник осужден к шести годам лишения свободы.
27.12.2021
-
Почему фигурантов по делу "Астана LRT" пока не могут экстрадировать в РК, пояснил Антикор
Антикоррупционная служба РК сделала заявление по поводу информации об отсутствии на сайте интерпола Талгата Ардана и Каната Султанбекова, разыскиваемых по делу "Астана LRT", передает BaigeNews.kz.
В ведомстве пояснили, что фигуранты уголовного дела Талгат Ардан и Канат Султанбеков объявлены в
13.12.2021
-
Укравшего 15 миллионов долларов у Bank RBK задержали в России
Разыскиваемый по делу о хищении денег из Bank RBK задержан в Московской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО "Bank RBK" в размере 15 миллионов долларов.
10.12.2021
Наверх
+ 7 705 860 80 88
