Потерпевшая сторона по делу Аблязова рассказала о кредитных махинациях в банке

Сегодня обсуждался эпизод взаимодействия БТА Банка и компании «Сирия-Альянс», которой, по версии следствия, незаконно выдавались кредитные займы.

«Судом было установлено, что  в 2005 году руководителями ОПС  был установлен контроль над  офшорной компанией «Сирия-Альянс». Уполномоченным лицом была  Кыздарбекова. Сотрудники УКБ №6  организовывали нотариальное заверение учредителей документов компании «Сирия Альянс»,  а также  исполнение доверенности  офшорной организации  на имя Кыздарбековой, которая  являлась доверенным  лицом руководителя ОПС Аблязова. В последующем, по указанию руководителей ОПС, лиц связанных  с банком особыми отношениями работниками,  сотрудниками УКБ №6 составлялись  необходимые документы для финансирования указанной компании, выносились  проекты на рассмотрение кредитного комитета банка», - сообщил представитель БТА Банка Талгат Амантай.

По словам потерпевшей стороны, в  дальнейшем расходование денежных  средств банка, выделяемых  для компаний «Сирия Альянс», осуществлялось  под  контролем специально созданной компании.

«10 апреля 2008 года  члены кредитного комитета,  действуя в составе  преступной группы,  способствуя  руководителям ОПС Аблязову и другим  лицам, связанных  с банком особыми отношениями в хищении средств банка в особо крупном размере с использованием служебного положения, руководством банка корпоративного кредитования были незаконно подписаны положительные визы  о предоставлении компании «Сирия Альянс» займа  в размере 2 млн 280 тысяч  долларов за пополнение оборотных  средств.  В дальнейшем с целью уклонения от предусмотренной  законом ответственности, выдавая мнимую законность  указанной сделки,  14 апреля 2008 года  по указанию лиц, связанных  с банком особыми отношениями, работники банка составляли, подделав подпись, подписали от  имени представителя компании «Сирия Альянс» Андрея Спиритус в его отсутствии  решение и заявление копании   об  обращении в банк   с займом. 19 апреля 2008 года  подписан кредитный договор  о предоставлении 2 млн  280 тысяч долларов. Данная сумма была похищена путем зачисления на  счет «Сирия Альянс», - рассказал суду Амантай.

Таким же образом, по словам потерпевших, 20 мая  2008 года года, по инициативе руководителя ОПС Аблязова, работниками  банка  составлена и подделана подпись  от имени руководителя компании «SEERIA Alliance LTD» Андрея Спиритус на заявление  компании об обращении  в банк  с заявкой на получение кредита  в размере 466 тысяч  долларов, 22 мая  2008 года – на сумму в размере 466 тысяч  долларов, 2 июня - на сумму 840 тысяч долларов, 6 октября – на сумму  4 млн 422 тыс долларов. Всего компании  незаконно выдано 10 млрд  604 миллиона 228 тысяч  451 тенге. 

В период с 2005-2008 г.г. организовано финансирование подконтрольной Аблязову оффшорной компании «SEERIA Alliance LTD» на общую сумму более 70 млн. долларов США.
Из них 54,6 млн. долларов США использованы в покупке трех комфортабельных самолетов «Challenger-604», «Як-42Д» и «Learjet-60XR».
Оставшиеся кредитные средства в сумме 15 млн. долларов США Аблязов вывел в офшоры.
В последующем АО «Авиакомпания Excellent Glide» выкупил воздушное судно «Learjet-60XR» у «SEERIA Alliance LTD» за 4 млн. долларов США, хотя он был приобретен за 18,5 млн. долларов США.
Эта сделка совершена для исключения возможности Банка претендовать на залоговый объект в последующем.

« Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПС организовали заведомо невыгодный договор для банка с этой компанией. В частности, Ахмедьяровой было организовано подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Ежемесячно авиакомпании банком в ущерб собственным интересам оплачивалось в 2007 году более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге», - добавил Амантай.

Напомним, 3 апреля  в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Аблязова. Аблязову удалось создать ОПС, состоящую из 100 человек, в том числе, и граждан других стран.

После зачитанного обвинительного акта подсудимые полностью  и частично признали свою вину.