Подозреваемых в отмывании средств БТА банка арестовали в Алматы

Сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции в Алматы задержали четырех человек, подозреваемых в пособничестве банкиру Мухтару Аблязову. передаёт корреспонддент BNews.kz со ссылкой на сайт Нацбюро по противодействию коррупции

Сообщается, что 13 ноября в Алматы межведомственная следственно-оперативная группа Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (хищение) и 193 (легализация) Уголовного кодекса РК, задержала граждан И.Еримбетова, В.Соколенко, Д.Пестова и М.Зорова.

Начаты досудебные расследования по заявлению официальных представителей АО «БТА-банк» о причастности указанных лиц и возглавляемых ими компаний к отмыванию и легализации более чем 50 млн долларов, ранее похищенных из банка Аблязовым.

Кроме того, И.Еримбетов подозревается в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «SKY SERVISE». Еримбетов и его подельники действовали совместно и в финансовых интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом.

Одним из них является находящаяся в Бельгии родная сестра Еримбетова - Ботагоз Джардемали, сообщник и консультант заочно осужденного Аблязова. Она лично причастна к незаконной выдаче «БТА-банком» заведомо безвозвратных кредитов на сумму около 500 млн долларов.

В 2013 году она была объявлена в международный розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28, 176 и 220 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в крупном размере, в составе организованной преступной группы).

В порядке ст.128 УПК РК Еримбетов, Пестов, Соколенко и Зоров водворены в следственный изолятор ДВД г.Алматы. Судом санкционированы их содержание под стражей и арест имущества.

«Права Еримбетова, Пестова, Соколенко и Зорова в части квалифицированной защиты и условий содержания под стражей полностью соблюдаются. Жалоб на нарушения процессуальных норм от подозреваемых и их адвокатов не поступает. Какому-либо давлению они не подвергаются и активно сотрудничают со следствием», - сообщается в следствии.

В связи с этим усилия беглых преступников Аблязова и Джардемали по «политизации» и намеренному искажению хода данного расследования через использование родственников, подозреваемых и подконтрольных лиц, являются очередной попыткой ухода от ответственности.