"Нужно все обрисовать по закону" - Газиз Абишев о возврате в Казахстан вывезенных средств

Он считает, что в первую очередь нужно выяснить, что именно считать незаконным или сомнительным выводом средств из страны.  

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил правительству разработать план по возврату в страну незаконно вывезенных средств. Политолог Газиз Абишев считает, что вероятнее всего, будут компоноваться доказательное досье на тех, кто вывозил десятки и сотни миллионов долларов, а затем предоставляться в распоряжение зарубежных правоохранительных и судебных органов, неправительственных организаций и СМИ, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Президент просит от правительства провести качественную работу, которая будет доказательством в западных судах и выясните, какие конкретно деньги мы можем вернуть и потом обращайтесь в суды или на международные биржи, чтобы они накладывали арест на недвижимость, акции и деньги. Если в суде удастся доказать, что все это принадлежит Республике Казахстан или тому, у кого они были украдены, то эти деньги можно будет вернуть. Это больше бумажная техническая работа со стороны правительства, чтобы в дальнейшем эти данные можно было представлять в судах", - добавил он.

По его мнению, если люди получали официальную зарплату, прибыль от акций или производства, а потом выводили деньги на западные депозиты с выплатой всех издержек и получали разрешение национального банка, то эта одна история. Если эти средства были получены от проведения незаконных госзакупок, деньги выводились через подставных иностранных поставщиков, покупалась недвижимость по завышенной или заниженной цене, то по ним имеются вопросы, которые можно квалифицировать, как незаконный вывод средств.

“Вот именно здесь и стоит в первую очередь разделить, потому что, если вывод законный, то можно сколько угодно судиться, проиграть суды в иностранной юрисдикции и это превратиться в бесконечные судебные процессы, лишнюю трату времени. К тому же на такие претензии государства, основываясь на прецедентах проигранных судов, западное правосудие будет смотреть с сомнением, поэтому тут нужно поступить умно и выяснить в первую очередь, где был легальный и нелегальный вывод средств”, - подчеркнул Газиз Абишев.

Далее, по его словам, необходимо выяснить, куда чаще всего уходили деньги.

“Если они уходили в какие-то офшоры, то оттуда вытащить практически нереально, поэтому нужно смотреть не офшорные дестинации. Я думаю, что в таких развитых финансовых центрах, как Лондон, Дубай, Сингапур и Шанхай деньги могут легко затеряться, потому что они могли поступить на один счет, а потом побегать по счетам и там уже следов не найдешь. Но если деньги конкретно оставили следы и были вложены в какую-то недвижимость в Лондоне, Швейцарии, Испании, Италии то, здесь уже можно попытаться вернуть”, - отмечает Абишев.

Политолог также считает, что помимо этого будет вестись какая-то неформальная работа. К примеру, можно будет передавать информацию о наличии коррупционных капиталов и недвижимости местным СМИ или антикоррупционным НПО, чтобы эти активы, по которым есть подозрения, стали токсичными и их было труднее реализовать.

“В каких-то случаях, когда будет прятаться крупная рыба, то может быть договариваться с какими-то лоббистскими силами, которые будут поддерживать и поднимать эти вопросы”, - подытожил политолог.