Завершено расследование по делу "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"

Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге.

Расследование по делу о финансовых пирамидах, в организации которых подозревают учредителей ТОО "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", завершено, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

"Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24" Следственным департаментом Министерства внутренних дел завершено. С заявлениями по данному уголовному делу обратились около 18 тысяч человек. Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге.

Для расследования настоящего уголовного дела была создана специальная следственно-оперативная группа МВД, куда вошли более 150 следователей, дознавателей. Работа была проведена практически во всех территориальных, во всех региональных подразделениях органов внутренних дел по всей стране. По данному уголовному делу мы зарегистрировали в том числе 33 эпизода преступной деятельности. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 56 человек. В розыск объявлены пять лиц", - сообщил Адилов.

По данным МВД, у подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности: 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир и домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс (кафе и бильярдная). На них сейчас наложен арест.

Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых, согласно оценке, проведенной независимыми экспертами, составляет более 22 миллиардов тенге, сообщил Адилов. Сейчас в отношении всех подозреваемых лиц расследование завершено. Потерпевшие, а также подозреваемые лица приступили к ознакомлению с материалами уголовных дел.