Четыре цеха по выпуску фальшивых денег выявили в Казахстане с начала года

С начала 2017 года в Казахстане пресечена деятельность четырех подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Комитета госдоходов Министерства финансов РК, передает BNews.kz.

«В Астане гражданин Кабдуллин осужден к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что изготавливал и сбывал поддельные купюры номиналом 2000 тенге», - отмечается в пресс-релизе.

О других фактах подробно не сообщается. 

КГД также активно сотрудничает с Комитетом финансового мониторинга при Минфине в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, в сентябре в Восточно-Казахстанской области задержаны судебный исполнитель и начальник отделения банка при попытке незаконного обналичивания 130 млн тенге, которые находились под арестом. Наложено ограничение на 370 млн тенге, которые подозреваемые также намеревались снять.

КГД МФ также расследует ряд крупных уголовных дел по уклонению от уплаты налогов путем использования фиктивных счетов-фактур. Всего за 11 месяцев этого года по фактам выписки фиктивных счетов-фактур окончено 303 уголовных дела, в аналогичном периоде прошлого года – 275.

«В Карагандинской области разоблачены две преступные группы, которые на протяжении нескольких лет, выписывая фиктивные счета-фактуры помогали другим предпринимателям уклониться от уплаты налогов. В незаконной схеме использовались более 130 подставных предприятий. Общая сумма ущерба в бюджет от незаконных действий указанных преступных групп составила более 36 млрд тенге», - отмечается в пресс-релизе.