экономические преступления
-
-
Бывшего капитана Департамента экономических расследований осудили в Кызылорде
Бывшему капитану Департамента экономических расследований по Кызылординской области вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда № 2 Кызылорды.
Горсуд № 2 Кызылорды признал бывшего капитана Департамента экономических расследований по Кызылординской области ви
07.02.2024
-
36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам
За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот пок
26.07.2023
-
Ущерб государству на 265 миллионов тенге нанесла государству ОПГ в Карагандинской области
Более 265 миллионов тенге ущерба нанесла государству преступная группа, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование в
05.07.2022
-
Причастные к финансовым преступлениям наличные деньги будут задерживать по-новому в РК
В приказ министра финансов РК от 15 февраля 2018 года о правилах осуществления задержания наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, внесли изменения, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с приказом от 26 мая 2022 года, задержание нал
06.06.2022
-
Количество экономических правонарушителей в Казахстане выросло на 29 процентов
За январь—декабрь 2021 года в Казахстане зарегистрировали 1,2 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Это на 11,3 процента меньше, чем в 2020 году (1,3 тысячи), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
В 2021 году уголовные правонарушения в сфере экономи
10.02.2022
-
Вывод капитала из Казахстана с учетом январских событий только ускорился — сенатор
Усилить борьбу с утечкой капитала за рубеж призвал сенатор Нурлан Бекенов, передает BaigeNews.kz.
В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны он предложил внести изменения в существующее законодательство.
По его словам, это поможет, с одной стороны, значительно сократить в
10.02.2022
-
Казахстанца осудили на три года за незаконную продажу дизтоплива
Жителя Нур-Султана осудили за незаконную продажу дизельного топлива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по г. Нур-Султан завершили расследование уголовного дела по факту незак
26.11.2021
-
ОПГ в Шымкенте выписывали фиктивные счета-фактуры. Бюджет потерял три миллиарда тенге
В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, причинивших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальный департаментом Агентства по г. Шымкент завершил досудебные расследования в отношен
25.11.2021
-
Более миллиарда тенге незаконно вывел из Казахстана уроженец Китая
В Атырау директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Незаконные действия директора товарищества по выводу более 2,9 миллиона долларов (более миллиарда 200 миллионов т
24.11.2021
-
За контрабанду газа в Узбекистан и Таджикистан осудили жительницу Шымкента
В Шымкенте осудили директора предприятия за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствие установило, что в 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустанов
03.11.2021
-
Как расследуют "умные преступления". Или что могут криминалисты найти в вашем телефоне
Очень часто в СМИ появляются новости о том, что в Казахстане задержали очередных фальшивомонетчиков или обнаружили ряд лжепредприятий. Нередко также мы читаем заголовки про изобличенных организаторов незаконного игорного бизнеса. За раскрытием таких преступлений стоят не только силовые структуры. Са
12.07.2021
-
За контрабанду на 488 млн долларов задержан гражданин Турции – МВД РК
Национальное центральное бюро интерпола МВД Казахстана при взаимодействии правоохранительных органов Кыргызстана в Бишкеке задержало 40-летнего гражданина Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Он разыскивался за экономическую контрабанду драгоценных металлов через государствен
25.04.2022
-
Суд обязал продавца массажных накидок вернуть деньги 14 жителям ЗКО
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО. Суд признал недействительными договоры купли-продажи массажных накидок и обязал продавца вернуть деньги 14 покупателям, передаёт Kazpravda.kz.
На бесплатные сеансы массажа, которые оказываются презентационными акциями, заманивали жит
19.04.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
