АФМ
-
-
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финмониторингу
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому монитори
08.01.2022
-
Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре
В Павлодарской области выявлено хищение бюджетных средств, направленных на строительство спорткомплекса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Речь идет о строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлода
30.12.2021
-
Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области
В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствие установило, что хищение происходило с 2018 по 2019 годы.
Группа людей, среди которых — руководитель ТОО в рам
29.12.2021
-
Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента
Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.
По дан
27.12.2021
-
Хищение бюджетных средств на 28 миллионов тенге выявили в Алматы
В Алматы выявили факт хищения бюджетных средств на сумму более 28 миллионов тенге, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководител
24.12.2021
-
Поставщиков поддельной продукции Microsoft задержали в Алматы
Канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, передает BaigeNews.kz.
Для своих целей злоумышленники использовали несколько подставных компаний. Они принимали участие в государственных закупк
24.12.2021
-
В Нур-Султане и Алматы задержали преступников, продававших наркотики несовершеннолетним
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет национальной безопасности провели спецоперацию в Нур-Султане и Алматы. В результате была предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана, передает BaigeNews.
23.12.2021
-
Бывший сотрудник АФМ задержан за превышение власти
Задержан бывший сотрудник Агентства РК по финансовому мониторингу, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает BaigeNews.kz.
Уроженец Акмолинской области Дастанбек Кайырбеков 1984 года рождения подозревается в превышении должностных полномочий
"В ходе оперативно-розыскных ме
13.12.2021
-
960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из РК в Кыргызстан
960 тонн бензина пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
На железнодорожной станции "Манкент" пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-9
10.12.2021
-
Топ-менеджер похитил у АО "Кселл" 450 миллионов тенге
В Алматы ведется досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions» - субъекта квазигосударственного сектора, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что экс-финдир подделывал финансовые документы и незаконно выписывал авансы на св
08.12.2021
-
Документы для соцвыплат кандасам подделывал житель Алматинской области
Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющие право получить завышенные выплаты кандасам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Исхан Улан 1971 года рождения изготавливал и сбывал поддельные трудовые книжки, дающие право на по
06.12.2021
-
Алматинец ввез в Казахстан 185 тонн кальянного табака под видом ткани из пряжи
Жителя Алматы осудили за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники АФМ по городу Алматы выявили незаконный ввоз табака для кальяна весом 185 тонн на таможенную территорию РК (Алматы) из Турецкой Республики,
03.12.2021
-
Карагандинца осудили за организацию незаконных азартных игр
В Карагандинской области пресекли факт незаконной организации игры в покер, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержали мужчину за организацию незаконного
02.12.2021
-
Фиктивные счета-фактуры на 300 миллионов тенге выписал директор ТОО в Карагандинской области
В Карагандинской области пресекли факт выписки фиктивных счетов-фактур, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО "ГорСнаб", который выписывал фикт
30.11.2021
-
Альтернативу ипотеке предлагали казахстанцам организаторы финпирамиды
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что организаторы финансовой пирамиды через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекали физические лица, пре
30.11.2021
-
Алматинец выписал фиктивные документы на 2,6 миллиарда тенге
-
Инвестировать в виртуальные земельные участки предлагала компания в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресекли деятельность компании Crowd с признаками финансовой
29.11.2021
-
ОПГ в Шымкенте выписывали фиктивные счета-фактуры. Бюджет потерял три миллиарда тенге
В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, причинивших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальный департаментом Агентства по г. Шымкент завершил досудебные расследования в отношен
25.11.2021
-
Более миллиарда тенге незаконно вывел из Казахстана уроженец Китая
В Атырау директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Незаконные действия директора товарищества по выводу более 2,9 миллиона долларов (более миллиарда 200 миллионов т
24.11.2021
-
Главбух ветстанции украла семь миллионов тенге из бюджета в Костанайской области
Главный бухгалтер ветстанции в Костанайской области незаконно перечисляла деньги на свой счет и карточные счета сотрудников ветстанции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Хищение бюджетных средств выявили в КГП "Ветеринарная станция Аулиеколь
24.11.2021
Наверх
+ 7 705 860 80 88
