О выводе средств из компании Kompetenz заявили в Нацбанке

В связи с появившейся информацией касательно действий Национального Банка по лишению лицензии АО "Kompetenz" Национальный банк сделал заявление, передаёт BNews.kz.

Из-за отсутствия эффектов от применённых мер в отношении Компании, учитывая частоту и продолжительность нарушения нормативов (в 2017 году нарушение допускалось на 10, в 2018 году – на 7 отчетных дат) Национальный Банк дважды приостанавливал лицензии по отдельным классам страхования и лишил лицензии  по классу страхования грузов.

"Кроме того, в рамках проверки выявлены сделки, имеющие признаки вывода средств из компании в размере, составляющем 1/3 активов Компании, заключенные должностными лицами Компании, в том числе при перестраховании за рубежом. Соответствующие материалы переданы Национальным Банком в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, постановлением Правления Национального Банка № 10 от 31 января 2019 года с 01 февраля 2019 года Компания лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование" по основаниям, предусмотренным Законом о страховой деятельности, за неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии. 

Ранее Национальным Банком в отношении Компании с 2014 года последовательно применялись следующие меры:

2014 год – ограниченные меры воздействия – 6 раз, санкции в виде административных взысканий – 41 раз;

2015 год – ограниченные меры воздействия – 10 раз, санкции в виде административных взысканий – 1 раз;

2016 год – ограниченные меры воздействия – 7 раз, санкции в виде административных взысканий – 11 раз;

2017 год – ограниченные меры воздействия – 9 раз, санкции в виде административных взысканий – 69 раз, отстранения руководящих работников – 1 раз;

2018 год – ограниченные меры воздействия – 9 раз, санкции в виде административных взысканий – 33 раз, приостановления действия лицензии – 2 раза, лишения лицензии по отдельному классу страхования – 1 раз.