• Главная
• финансовые нарушения

финансовые нарушения

• • Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года

    Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. "Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и спо

    17.10.2022
  • Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали в Шымкенте

    Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Агентство по финмониторингу РК. Факт выписки фиктивных счетов-фактур установлен территориальным Департаментом АФМ. Суд признал троих фигурантов дела виновными и назначил им нак

    04.08.2022
  • Казахстан проверят на соответствие требованиям антиотмывочной системы

    Подведены итоги полугодовой работы Агентства РК по финмониторингу: до 140 миллиардов тенге возвращено украденных активов.

    18.07.2022
  • Счётный комитет обжалует решение столичного административного суда

    Счётный комитет обжалует решение столичного специализированного межрайонного административного суда, передаёт BaigeNews.kz. На сайте СК сообщается, что ведомство в первом квартале 2022 году провело промежуточную оценку реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". "В ходе данного

    13.07.2022