Дело о фиктивных счетах на 7,7 миллиарда тенге направили в суд в Шымкенте

В Шымкенте выявлена преступная группировка, занимавшаяся "обналом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ.

Департамент экономических расследований в Шымкенте обнаружил факт незаконной деятельности ОПГ из восьми человек, занимавшихся выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.

"В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по статьям 28 ч.3, 216 ч.3, 262 ч.1 и ч.2 , 24 ч.3, 190 ч.3 п.1) УК РК в отношении членов ОПГ направлено в суд.