• Главная
• КФМ

КФМ

• • Условный срок за ущерб государству на 850 миллионов тенге получила жительница ВКО

    С 2015 по 2019 годы она помогала бизнесменам уходить от уплаты налогов.

    26.11.2020
  • Топ-менеджеров Tengri Bank подозревают в хищении 5,4 миллиарда тенге

    10 ноября нештатный советник премьера сообщил, что двоих топ-менеджеров банка подозревают в хищении восьми миллиардов тенге.

    13.11.2020
  • Будет ли глава "СК-Фармация" подписывать письмо в поддержку Елжана Биртанова

    Будет ли глава "СК-Фармация" Ерхат Искалиев подписывать письмо в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова. Такой вопрос корреспондент BaigeNews.kz задал Искалиеву на брифинге в Службе центральных коммуникаций. "Я хотел бы воздержаться от этого ответа, потому что не вхо

    10.11.2020
  • Пять лет за уклонение от уплаты налогов на 1,3 миллиарда тенге получил глава "Атырауоблтяжстрой"

    Пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов получил руководитель ТОО "Атырауоблтяжстрой", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в о

    27.10.2020
  • Казино под видом компьютерного клуба работало в Таразе

    В Таразе выявили казино, работавшее под видом компьютерного клуба. Нелегальное игорное заведение выявили сотрудники Департамента экономических расследований по Жамбылской области, передает BaigeNews.kz. Казино располагалось в одном из кафе Тараза. "В настоящее время по данному

    26.10.2020
  • Подозреваемый выпрыгнул из окна ДЭР в Алматы, ведется расследование

    Мужчина скончался на месте, отец погибшего обратился к Назарбаеву и Токаеву – он не верит, что его сын выпрыгнул сам.

    28.09.2020
  • Бизнесмен заработал миллионы на лжепереселенцах в ВКО

    В Восточно-Казастанской области один из бизнесменов похитил почти семь миллионов тенге, заявив, что переселил и трудоустроил граждан из трудоизбыточного региона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК. Как рассказали в пресс-службе комитета, этот факт

    22.09.2020
  • Обналичиваемые через фирмы-однодневки деньги зачастую имеют бюджетное происхождение – КФМ

    Об итогах деятельности Службы экономических расследований за восемь месяцев 2020 года рассказал в ходе брифинга в СЦК председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. Он сообщил, что Службой экономических расследований на сегодня возбуждено 1 394 уголовных дела, из которых

    21.09.2020
  • Работники банка сбывали фальшивые евро в Шымкенте – КФМ

    Банковских служащих подозревают в сбыте фальшивых евро в Шымкенте. Об этом на брифинге рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает BaigeNews.kz. По данным Элиманова, в торговле поддельными купюрами подозревают ср

    21.09.2020
  • Иностранец пытался провезти в РК почти два килограмма героина

    Наркотики были обнаружены в пластмассовых ведрах с медом.

    16.09.2020
  • На 15 миллионов тенге оштрафовали организаторов незаконной игры в покер в Костанае

    Организаторы игры в покер работали в арендованных помещениях..

    22.06.2020