КФМ

Условный срок за ущерб государству на 850 миллионов тенге получила жительница ВКО С 2015 по 2019 годы она помогала бизнесменам уходить от уплаты налогов. 26.11.2020
Топ-менеджеров Tengri Bank подозревают в хищении 5,4 миллиарда тенге 10 ноября нештатный советник премьера сообщил, что двоих топ-менеджеров банка подозревают в хищении восьми миллиардов тенге. 13.11.2020
Будет ли глава "СК-Фармация" подписывать письмо в поддержку Елжана Биртанова Будет ли глава "СК-Фармация" Ерхат Искалиев подписывать письмо в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова. Такой вопрос корреспондент BaigeNews.kz задал Искалиеву на брифинге в Службе центральных коммуникаций. "Я хотел бы воздержаться от этого ответа, потому что не вхо 10.11.2020
Пять лет за уклонение от уплаты налогов на 1,3 миллиарда тенге получил глава "Атырауоблтяжстрой" Пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов получил руководитель ТОО "Атырауоблтяжстрой", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в о 27.10.2020
Казино под видом компьютерного клуба работало в Таразе В Таразе выявили казино, работавшее под видом компьютерного клуба. Нелегальное игорное заведение выявили сотрудники Департамента экономических расследований по Жамбылской области, передает BaigeNews.kz. Казино располагалось в одном из кафе Тараза. "В настоящее время по данному 26.10.2020
Подозреваемый выпрыгнул из окна ДЭР в Алматы, ведется расследование Мужчина скончался на месте, отец погибшего обратился к Назарбаеву и Токаеву – он не верит, что его сын выпрыгнул сам. 28.09.2020
Бизнесмен заработал миллионы на лжепереселенцах в ВКО В Восточно-Казастанской области один из бизнесменов похитил почти семь миллионов тенге, заявив, что переселил и трудоустроил граждан из трудоизбыточного региона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК. Как рассказали в пресс-службе комитета, этот факт 22.09.2020
Обналичиваемые через фирмы-однодневки деньги зачастую имеют бюджетное происхождение – КФМ Об итогах деятельности Службы экономических расследований за восемь месяцев 2020 года рассказал в ходе брифинга в СЦК председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. Он сообщил, что Службой экономических расследований на сегодня возбуждено 1 394 уголовных дела, из которых 21.09.2020
Работники банка сбывали фальшивые евро в Шымкенте – КФМ Банковских служащих подозревают в сбыте фальшивых евро в Шымкенте. Об этом на брифинге рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает BaigeNews.kz. По данным Элиманова, в торговле поддельными купюрами подозревают ср 21.09.2020
Иностранец пытался провезти в РК почти два килограмма героина Наркотики были обнаружены в пластмассовых ведрах с медом. 16.09.2020
На 15 миллионов тенге оштрафовали организаторов незаконной игры в покер в Костанае Организаторы игры в покер работали в арендованных помещениях.. 22.06.2020