Агентство по финансовому мониторингу
-
В Нур-Султане проходит международный форум финансовых спецслужб
Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма проходит в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
В форуме участвуют сотрудники правоохранит
20.07.2022
-
Казахстан проверят на соответствие требованиям антиотмывочной системы
Подведены итоги полугодовой работы Агентства РК по финмониторингу: до 140 миллиардов тенге возвращено украденных активов.
18.07.2022
-
Вместо овец — миллионы в карман! Разоблачён очередной "племенной лохотрон" в Шымкенте
Когда породистые овцы не приобретены, а полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды.
12.07.2022
-
Почти 90 миллионов тенге похитила главбух одного из учебных заведений Караганды
Начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
21.06.2022
-
Финпирамида "Не работа" разоблачена в Туркестанской области
Сумма привлеченных средств составила 80,5 миллиона тенге.
08.06.2022
-
Осуждены сотрудники центра соцуслуг "Демеу" в Алматы
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
17.02.2022
-
Аномального всплеска вывода денег из Казахстана нет - АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BaigeNews.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений. С целью недопущения незаконного вывода к
14.02.2022
-
Сделки с недвижимостью дороже 50 млн тенге будут проверять в Казахстане
В Казахстане будут подлежать финансовому мониторингу сделки с недвижимостью стоимостью выше 50 миллионов тенге. Пороговое значение снизят с 200 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz.
Данная поправка внесена в законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
30.09.2021
-
Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президента проинформировали об итогах деятельности агентства по противодействию теневой экономике.
"Касым-Жомарту Тока
20.09.2021
-
Подпольное казино работало под видом банного комплекса в Алматы
Сотрудники территориального департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
Сообщается, что на момент проверки в заведении находились 23 игрока, а также о
17.09.2021
-
Официант, продавец и антрополог пытаются стать криминалистами. Как проходит отбор в штат АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу вот уже два месяца проводит отбор новых сотрудников. Таким образом они пополняют команду свежими талантливыми кадрами. Ведомство было создано лишь в начале 2021 года, и понятное дело, что штат, как в головном офисе, так и в территориальных подразделениях еще н
05.08.2021
-
Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области
Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Территориальный департамент АФМ по Туркестанской области задержал местного жителя. Он организовал и руководил устойчивой преступной группой, за
23.05.2022