В Нур-Султане проходит международный форум финансовых спецслужб

Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма проходит в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

В форуме участвуют сотрудники правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок Республики Беларусь, Италии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, приглашены представители компетентных органов, Верховного Суда и Генеральных прокуратур стран-участниц Евразийской группы и прокуроры из Сербии, Швеции, а также делегаты от международных организаций и диппредставительств - УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также посольства США.

Представители секретариата ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) принимают участие в формате онлайн.

На форуме обсуждают актуальные вопросы по теме выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов. Затронуты вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, а также практический опыт других государств.

Отмечена проведённая казахстанской стороной положительная работа по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В ходе выступления Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил, что обеспечение стабильности в регионе в указанной сфере зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

"Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов. Для принятия надлежащих мер в этом направлении, нами активно применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу "follow the money".В результате чего, выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в 4 раза", - сказал Жанат Элиманов.

Как отмечают в Агентстве, по поручению Президента усилена работа по поиску и возврату преступных активов. Она проводится с использованием возможностей АФМ в тесном сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств. И дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных партнеров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Участники выразили уверенность в том, что озвученные предложения на Международном форуме найдут своё отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.

В целом, на форуме выступило 26 спикеров на 25 различных тем, включая методику выявления, расследования преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и рассмотрением таких дел в судах.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки ЕАГ в рамках рекомендаций ФАТФ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом ФАТФ.

Сегодня ЕАГ объединяет девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 23 международным организациям.