АФМ
-
-
С начала года в Казахстане выявлено 727 экономических правонарушений - АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Токаеву было доложено о результатах работы АФМ в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капит
20.05.2022
-
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирам
20.05.2022
-
Хищение на миллиард тенге: двигатели 30-летней давности поставляли для военной техники в РК
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение более миллиарда тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод" выявил территориальный департамент АФМ по ВКО. Хищение
19.05.2022
-
Подделки известных брендов на 10 миллионов тенге обнаружили в Жамбылской области
Уголовное дело по незаконному использованию товарного знака расследуют в территориальном департаменте Агенства по финансовому мониторингу Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
При осмотре фуры на пограничном контроле, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружили более 1 000 еди
17.05.2022
-
Контрафактные автозапчасти под видом известных брендов продавали в Алматы
Группа лиц из Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства по финансовому мониторингу.
При оперативных мероприятиях в Алматы ликвидировали склад контрафактных автозапчастей на сумму
16.05.2022
-
Руководителя ДЭР Шымкента временно отстранили из-за драки с подчинённым
Руководителя департамента экономических расследований Шымкента Бахтияра Ахметжанова временно отстранили из-за драки с подчинённым. Глава ДЭР в этом конфликте получил травму и попал в больницу, передаёт BaigeNews.kz.
"8 мая 2022 года Управление внутренних дел Аль- Фарабийского района Ш
11.05.2022
-
Прибыль в долларах обещала вкладчикам финпирамида Antares Limited в Костанае
Финансовая пирамида под названием Antares Limited выявлена в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов. С
28.04.2022
-
Суррогатный алкоголь из подпольного цеха продавали в магазинах Карагандинской области
Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции обнаружили в городе Сарань Карагандинской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт BaigeNews.kz.
Цех оборудовали в арендованном складе. Он выпускал суррогатную алкогольную продукцию и в последующем реализо
27.04.2022
-
Похитивший у Kcell Solutions около 500 миллионов тенге топ-менеджер осужден на семь лет
В Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", передаёт BaigeNews.kz.
В АФМ напомнили, что он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. В 2018-2021 годы осуждённый похитил деньги, перечислив на расчётные сче
26.04.2022
-
Подозреваемых в хищении из бюджета 1,1 миллиарда тенге казахстанцев объявили в розыск
Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в розыск гражданина Казахстана Еркина Медетбекова и предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, передаёт BaigeNews.kz.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств особо крупном размере в сумме 1,1 миллиарда тенге, совершённым группой лиц по пред
25.04.2022
-
Досудебное расследованиев отношении подразделения финпирамиды Qnet начали в Акмолинской области
Началось досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финансовой пирамиды компании Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
"Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международ
22.04.2022
-
Поддельные купюры на 67 тысяч долларов изъяли в РК в первом квартале
12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано департаментами экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК в первом квартале 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.
Из них семь случаев в Нур-Султане, по два случая в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, ещё по одному
21.04.2022
-
Ущерб государству на шесть миллиардов тенге нанесли "обнальщики" в Нур-Султане
В Нур-Султане осудили группу "обнальщиков", которые нанесли ущерб государству на шесть миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что операцию по пресечению незаконного обналичивания денежных средств провёл столичный департа
20.04.2022
-
Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили третью финансовую пирамиду GAP. На этот раз в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что организаторы финпирамиды предлагали купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10 процентов. Тем самым они обеспечили прив
19.04.2022
-
Незаконный вывод денег из Казахстана: расследуются семь уголовных дел
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи главе государства доложили о результатах деятельности агентства в первом квартале 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Так, возбуждено 552 уголовных дела, б
18.04.2022
-
Стиральные порошки известных марок подделывали в Шымкенте
Подпольный цех в Шымкенте изготавливал стиральный порошок и упаковывал его в тару с названиями известных брендов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"Пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных стиральных порошк
15.04.2022
-
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что мужчину изобличили при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом
12.04.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
