По подозрению в мошенничестве задержан руководитель TeleTrade Central Asia

Сейчас он находится в ИВС.

В Алматы следственным департаментом МВД задержан и водворен в изолятор временного содержания один из руководителей ТОО "TeleTrade Central Asia", Задержание проведено в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на следственный департамент МВД РК.

Расследованием установлено, что руководители ТОО "TeleTrade Central Asia", открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже. После этого похищали их деньги, переводя на подконтрольные счета в оффшорах.

"Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы", – рассказали в департаменте.

Следствием установлено, что задержанный руководитель фирмы проводил денежные махинации совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.

В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.

В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областей следователями проведены обыски с изъятием связанной с преступной деятельностью документацией.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.

Пользуясь случаем, МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО "TeleTrade Central Asia" и "TeleTrade D.J. Ltd" обратиться в следственный департамент МВД.