Схема сбыта золотосодержащей руды – "гравитационного концентрата", который приобретался без документов, была налажена до малейших деталей.
В суде № 2 Усть-Каменогорска завершилось рассмотрение дела, длившееся около года. Суд рассматривал 180 томов материалов, собранных следователями. На чистую воду правонарушителей вывели сотрудники Департамента экономических расследований по Восточному Казахстану, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
Основным фигурантом дела стало ТОО "KGC Metal" и его директор. В материалах дела утверждается, что именно у него возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов в государственный бюджет с использованием законных по форме, но фиктивных по цели и содержанию сделок, конечным результатом которых было умышленное занижение налогооблагаемой базы. Основной идеей было снизить видимую прибыль от продажи золотосодержащей руды, так называемого гравитационного концентрата.
Источники приобретения золотосодержащей руды не были установлены, хотя у ТОО "KGC metal" для заключения сделок с ТОО "Казцинк", принимавшим товар и оплачивающим его, были все необходимые документы.
"Продавец обязуется оказывать содействие покупателю в проведении проверки цепочки поставок в целях оценки рисков. В этой связи директор ТОО при запросе сведений предоставил в "Казцинк" пакет документов, согласно которому им приобретено 50% доли уставного капитала ТОО "SEMINCO", имеющей контракт на разведку золота. Кроме того, был предоставлен договор поставки между ТОО "KGC Мetal" и ТОО "Атрикс Ltd" на поставку гравитационного концентрата в количестве 5 000 тонн.
Вместе с тем, проведенными по делу встречными проверками, ТОО "SEMINCO" и ТОО "Атрикс Ltd" поставку гравитационного концентрата в адрес ТОО "KGC Мetal" не подтвердили", - говорится в материалах дела.
Таких эпизодов за три года "работы" предприятия было несколько. Все они подтверждены подчерковедческими, криминалистическими, техническими и бухгалтерскими экспертизами, исследованием рассчётных счетов многочисленных фиктивных организаций, которые были открыты в нескольких казахстанских банках.
"Схема сбыта золотосодержащей руды – "гравитационного концентрата", который приобретался без документов, была налажена до малейших деталей. Но полученные таким образом средства нуждались в легализации путем документального оформления", - прокомментировали в Департаменте экономических расследований по ВКО.
Для создания фиктивных договоров на поставку товара, бестоварных счет-фактур и накладных нужны были фирмы, занимающиеся незаконной деятельностью в сфере пособничества в уклонении от уплаты налогов. Люди для решения этого вопроса были найдены и таким образом организовалась целая преступная группа по выводу средств в теневую экономику, благодаря действиям которой за несколько лет бюджет недосчитался 3,6 млрд тенге налоговых поступлений. На полученные таким образом деньги покупались дорогостоящие автомобили, земельные участки, дома и квартиры в разных городах Казахстана.
Обвиняемые пошли на сделку с прокурором и признали свою вину в полном объёме. В результате наказание было более мягким. Суд признал трёх подсудимых виновными и приговорил организатора ОПГ к 4 с половиной годам лишения свободы, одному из его подельников определено 4 года лишения свободы, а другому - 4 года условно с взысканием ущерба в размере 1,3 млрд тенге.