Top.Mail.Ru
  • Нур-Султан, +21 ℃
  • Алматы, +22 ℃
  • Шымкент, +28 ℃
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2021
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5


Для чего Нацбанк хочет записывать имена казахстанцев в обменниках | BaigeNews.kz 29 августа, 2019, 13:43
2103

Для чего Нацбанк хочет записывать имена казахстанцев в обменниках

На сегодня данные поправки находятся на стадии обсуждения.

Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков объяснил, зачем финрегулятор инициирует норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент BNews.kz.

"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда  вы проводите деловые операции через банк, устанавливаете деловые отношения и полностью данные фиксируете. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз (совершить обмен, - прим. автора)", - сказал Смоляков в кулуарах пресс-конференции в Правительстве.

Стоит отметить, что данная мера находится на стадии обсуждения.

"По тем предложениям, которые были внесены, эти поправки пока находятся на стадии обсуждения. Говорить о том, что данные поправки уже вводятся в действие, неправильно", - добавил заместитель Нацбанка.

Напомним, в начале августа стало известно, что Национальный банк РК планирует обязать обменные пункты записывать имена и другие данные казахстанцев при совершении обменных операций.
not findimage