финансовая пирамида
-
Семейная пара обманула почти сто казахстанцев и скрылась за рубежом
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, организаторы которой привлекали деньги под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz.
Как сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, их территориальным департаментом по Алматинской области проводится досудебное расследование по
20.01.2022
-
Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы
Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами.
Всего от их преступной деятельности пострадало
30.12.2021
-
Учредитель финпирамиды, которую рекламировали блогеры, задержан в Алматы
В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержали должностных лиц ТОО "MUDARABAN CAPITAL", передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правл
18.12.2021
-
Признаки финпирамиды выявили у компании Best Road Investment в Нур-Султане
В столице выявлена компания Best Road Investment с признаками финансовой пирамиды, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султану расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В х
06.12.2021
-
Альтернативу ипотеке предлагали казахстанцам организаторы финпирамиды
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что организаторы финансовой пирамиды через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекали физические лица, пре
30.11.2021
-
Инвестировать в виртуальные земельные участки предлагала компания в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресекли деятельность компании Crowd с признаками финансовой
29.11.2021
-
Признаки финпирамиды выявили у компании River Coins Limited в Казахстане
В Акмолинской области выявлена компания "River Coins Limited" с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Компания "River Coins Limited" незаконно привлекала деньги с июля 2020 года по май 2021 года.
По этому фак
22.11.2021
-
30% прибыли за три дня хотели получить туркестанцы и потеряли миллионы тенге
В территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду, передает BaigeNews.kz.
Расследование показало, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот
10.11.2021
-
100 процентов прибыли за семь дней обещали организаторы финпирамид в ЗКО
Более 400 человек стали жертвами трех финансовых пирамид в ЗКО, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух жительниц Уральска, которые организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и
02.11.2021
-
До 336 процентов дохода предлагали казахстанцам руководители крупной финпирамиды
Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 миллиард тенге.
01.11.2021
-
Досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting проходит в Алматы
В Алматы проводят досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что World Business Consulting обвиняют в мошенничестве через создание финансовой пирамиды. Находясь за рубежом, компания проводи
01.11.2021
-
25 человек судят по делу об организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution
В Туркестанском городском суде начался уголовный процесс в отношении организаторов финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, передает BaigeNews.kz.
В 2020 году в полицию Туркестана и Шымкента начала поступать массовые заявления от жителей, рассказавших, что вложили крупные суммы в предприятие In
29.10.2021
-
В Алматы задержали главу финансовой пирамиды
В Алматы задержали руководителя компании "Mudaraban Capital" за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Facebook, передает BaigeNews.kz.
40-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП Алмат
27.10.2021
-
Автосалон оказался финансовой пирамидой: вкладчик покончил с собой
Миллионы тенге потеряли казахстанцы, решившие купить автомобили в салоне Mega general company. Обманутых уже более 150 человек, заявления в полицию продолжают поступать, сообщает телеканал "Астана".
В департаменте полиции столицы компанию уже назвали финансовой пирамидой.
Автосалон
16.10.2021
-
Сестры-аферистки обманули на 10 миллионов тенге жительницу Актобе
Прикрываясь компанией Finiko, которую в июле признали финансовой пирамидой, мошенницы выманили10 миллионов тенге у актюбинки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 4 сентября в полицию Актобе обратилась 47-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. По ее сл
16.09.2021
-
Число бездомных казахстанцев, переводящих деньги в потребительские кооперативы, растет ежедневно - депутат
Немало кооперативов в Казахстане предлагают купить жильё в рассрочку по схеме, похожей на выстраивание финансовой пирамиды.
15.09.2021
-
Задержан главный организатор финансовой пирамиды LV Force
07.09.2021
-
Троих организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск в России
В Татарстане МВД объявило в розыск троих организаторов крупной финансовой пирамиды Finiko, главу которой правоохранителям удалось поймать ранее, сообщает пресс-служба ведомства.
"МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансов
13.08.2021
-
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko задержали в Казани
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БИЗНЕС Online.
Уголовное дело в отношении основателей финпирамиды возбудили 3 декабря 2020 года по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельн
30.07.2021
-
Пострадавших от финпирамиды "Зима" ищет полиция Актюбинской области
Мошенница создала финансовую пирамиду "Зима" в Кандыагаше Актюбинской области. Пострадавших ищут в полиции города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что своей деятельностью гражданам региона женщина причинила материальный ущерб в особо крупном размере. В настояще
26.07.2021