АФМ
-
Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание денег
Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание более чем 620 млн тенге.
05.07.2023
-
Карагандинцы вложили 27 млн тенге в финпирамиды "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90"
Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Их организовала жительница города по типу старой советской игры "Чёрная касса" и вела в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".
Заявления в департамент экономических расследований написали 32 человека. Хо
04.07.2023
-
АФМ расследует 21 дело о хищении в сфере спорта на 270 миллионов тенге
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании дел по хищению бюджетных средств, выделенных для развития сферы физической культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве сообщили, что только за шесть месяцев 2023 года в п
04.07.2023
-
Контрабанду сигарет на 7 млн тенге обнаружили при осмотре грузовика в Жетысу
В области Жетысу изъята нелегальная партия 10 тысяч пачек сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сигареты без учетно-контрольных марок на сумму более семи миллионов тенге обнаружили при осмотре грузовика. Нелегальный товар изъяли и возбу
03.07.2023
-
17 000 бутылок и 3 500 литров спирта: кустарный алкоголь продавали сразу в нескольких городах
В Степногорске группа лиц организовала подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Как уточнили в АФМ, работники кустарных производств использовали поддельные учётно-контрольные марки для п
01.07.2023
-
На 46 млн тенге обманула кызылординцев финпирамида
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деят
30.06.2023
-
Крупное онлайн-казино "накрыли" в трёх городах Казахстана
В Агентстве по финансовому мониторингу начали досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.
Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram канале, где были указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата произв
29.06.2023
-
Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір"
В угледобывающем предприятии "Богатырь-Көмір" выявили крупные хищения на системной основе, передает BaigeNews.kz. Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 миллионов тенге.
"Установлено, что подозреваемый
27.06.2023
-
Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев
В Мангистауской области задержали бывшего заместителя генерального директора АО "Озенмунайгаз" Ермека Карамурзаева, передает BaigeNews.kz. Ныне он занимает должность заместителя гендиректора АО "Каражанбасмунай".
По информации АФМ, Карамурзаев подозревается в использовании своих служебных полн
26.06.2023
-
Три фермера обманом получили субсидии на полмиллиарда тенге в Костанае
В Костанае задержали группу лиц, подозреваемых в хищении более 500 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в агентстве, деньги были выделены в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025
22.06.2023
-
В АФМ решили проверить расходы в 1 млрд тенге на "Қазақстан барысы" в Алматы
В Агентстве по финансовому мониторингу проверяют законность расходования более одного миллиарда тенге на проведение турниров по казакша курес в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Проверка законности расходования организаторами 1,075 миллиарда тенге бюджетных средств, в
21.06.2023
-
Более 140 тысяч пачек сигарет забрали у бизнесмена в Семее
Жителя Сатпаева заподозрили в незаконном предпринимательстве. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу обнаружили в доме бизнесмена подакцизную табачную продукцию в значительных размерах и без средств идентификации, передаёт BaigeNews.kz.
Следователи выяснили, что мужчина эти сигареты не тол
20.06.2023
-
Куда и как жаловаться на следователей по уголовным делам: В Казахстане утвердили инструкцию
В Казахстане утвердили инструкцию рассмотрения жалоб на действия следователей, ведущих уголовные дела. Совместный соответствующий приказ подписан Генпрокуратурой, Агентством по финмониторингу, Антикором и МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.
Процессуальные решения и действ
16.06.2023
-
Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге
Должностные лица ТОО "Балхаш Жылу" подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
"Установлено, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в перио
16.06.2023
-
Более 80 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
В Шымкенте арестован основатель финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Group. Её участники вложили туда более 80 миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финан
15.06.2023
-
Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области
Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу
По информации АФМ, незаконная добыча неф
14.06.2023
-
Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ
В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, передает BaigeNews.kz.
Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифров
13.06.2023
-
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду
Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по
09.06.2023
-
Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили
Руководитель финансовой пирамиды "Qnet LTD" избавилась от уголовного преследования, примирившись со своими жертвами, передаёт BaigeNews.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что она выплатила ущерб.
"Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения "Qnet LTD
07.06.2023
-
Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ
По подорзению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Өркен" по области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование показало, что работники КГ
05.06.2023