Законопроект против отмывания доходов приняли в Сенате

Сенат принял законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования, передаёт BaigeNews.kz.

"Проекты законов разработаны в целях получения группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег продолжительного результата в части соблюдения международных стандартов. А также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи проект закона направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышения оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также на усиление системы", - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

Среди поправок:

• усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде "конфискации имущества" за ряд уголовных правонарушений, определённых рекомендациями ФАТФ;
• установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путём;
• наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
• наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.