
По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания "Chia Tai Tianqing" как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована", - сообщили в АФМ.
Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК. На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.
Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.
"При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании "Chia Tai Tianqing", при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - отметили в ведомстве.
Сумма вовлеченных средств в эту финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 миллиардов тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
- Казахстанские дзюдоисты поборются за бронзу на турнире Grand Slam в Астане 15:58
- Коридоры роста: как ЕАЭС строит транспортную сверхсвязь 15:44
- США предложили посредничество в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном 15:14
- В Атырау прибыл многоцелевой самолёт для спасателей 14:52
- Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в Параде Победы 14:19
- Чартерные рейсы запустили из Астаны в турецкую Газипашу 13:58
- Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем на станции Костанай 13:46
- Женщину, толкнувшую сожителя под колёса грузовика, осудили в Алматинской области 20.02.2024
- Казахстанец угрожал взорвать офис мобильного оператора 09.02.2024
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау 02.02.2024
- Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО 31.01.2024
- Старшеклассник с ножом напал на подростка в Усть-Каменогорске 31.01.2024
- Более 180 тысяч тенге заплатит жительница Тараза за оскорбление знакомой в соцсетях 31.01.2024
- Утечки газа произошли из-за землетрясений в Казахстане 31.01.2024
-
Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих на Красной площади
09.05.2025
Президент посетил посвящённый 80-й годовщине Великой Победы концерт в Москве
08.05.2025
Вучич заявил о заинтересованности в расширении партнёрства с Казахстаном
08.05.2025
Президент провёл встречу с премьер-министром Мьянмы
08.05.2025
Казахстан посетит наследный принц Абу-Даби
08.05.2025
Токаев провёл встречу с президентом Венесуэлы Мадуро
08.05.2025
Тысяча долларов и билет домой: Посольство обратилось к казахстанцам-нелегалам в США
07.05.2025