Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговор
Она незаконно завладела 56 миллионами тенге.
В Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передаёт BaigeNews.kz.
Расследованием, проведенным департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осуждённая, позиционируя себя в соцсетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путём инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.
В результате вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 миллионов тенге.
"Установлено, что на незаконно полученные деньги осуждённой приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 миллионов тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо", - отметили в АФМ.
Приговором суда женщина признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой пирамидой) и пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём), и ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.
Квартира обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущёрб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 миллиардов тенге.
Кроме того, заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.
- Судьи решили исход боя двух тяжеловесов из Казахстана и России 20:37
- В Москве горит бывшее здание завода: внутри заблокированы люди 20:03
- Кроваво-красная река под Буэнос-Айресом встревожила местных жителей 19:39
- Отца четверых детей из Узбекистана лишили свободы за вейпы в Мангистау 19:16
- Трогательную песню на казахском языке исполнили поклонники Димаша со всего мира 18:55
- Два автобуса с детьми застряли в снежном заносе на трассе в Костанайской области 18:41
- Тысячи студентов перекрыли движение в Афинах 18:09
- Женщину, толкнувшую сожителя под колёса грузовика, осудили в Алматинской области 20.02.2024
- Казахстанец угрожал взорвать офис мобильного оператора 09.02.2024
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау 02.02.2024
- Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО 31.01.2024
- Старшеклассник с ножом напал на подростка в Усть-Каменогорске 31.01.2024
- Более 180 тысяч тенге заплатит жительница Тараза за оскорбление знакомой в соцсетях 31.01.2024
- Утечки газа произошли из-за землетрясений в Казахстане 31.01.2024
-
Казахстанских миротворцев наградили медалями на Голанских высотах
14:13
Умные автомобили и цифровые технологии: о чём Шаккалиев говорил с послом Китая
13:11
До 2038 года в Косшы планируют построить десятки детсадов, школ и поликлиник
10:38
Сертификаты на квартиры вручили ещё 17 молодым учёным
10:22
Президент встретился с представителями бизнеса
07.02.2025
Касым-Жомарт Токаев получил приглашение посетить Грузию
06.02.2025
Токаев обсудил с главой ЦИК выборы и международное сотрудничество
05.02.2025