Фигуранты дела Аблязова рассказали о давлении со стороны банкира

Фигуранты громкого уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка по фактам хищения денег и их отмывания за рубежом, главным обвиняемым по которому был признан беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов, приняли решение вернуться в Казахстан и рассказать о фактах давления со стороны бывшего руководителя банка.

Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передаёт корреспондент Bnews.kz.

По его словам, экс-соратников Мухтара Аблязова зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы. При этом в самом начале Аблязов, узнав о подозрениях контролирующих и правоохранительных органов об его незаконных махинациях в БТА, самый первый сбежал из страны.

"За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию). Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания. В мае т.г. следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший Председатель Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний («ИПГ Евразия», «Евразия Сити» и «Славинвсетбанк») Трофимов Артур.

Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января т.г. по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан.

Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены: из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний -  Абдихаимова Анар и Управляющий директор – член Кредитного Комитета Головного Банка Налобин Валерий; из Венгрии заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре. из ОАЭ Председатель Кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий. Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова", - рассказал Сергей Перов.

В Агентстве также отметили, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца.

"Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя Банка, т.е. самого Аблязова.

За рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы. При этом в самом начале Аблязов, узнав о подозрениях контролирующих и правоохранительных органов об его незаконных махинациях в БТА, самый первый сбежал из страны. В начале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, однако чуть позже и вовсе их бросил на произвол судьбы. Поэтому я не думаю, что он переживал за своих подчиненных, которых использовал в хищениях и отмываниях денег, а таким образом лишь пытался помешать правоохранительным органам в сборе доказательств о его преступной деятельности", - заявил Сергей Перов.

Кроме того, он добавил, что в ходе следствия все они дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.

"Допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так расследований в 12 зарубежных странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество. На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру", - проинформировал Сергей Перов.

В ведомстве напомнили, что межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Антикоррупционной службы расследует уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка по фактам хищения денег и их отмывания за рубежом.

7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Алматы признал виновным главного фигуранта Аблязова М. и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд. долл., что эквивалентно 1 трлн. тг., и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 млрд. долл. (266 млрд. тг.).

Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов. С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.

"В целом хотелось бы прокомментировать ситуацию вокруг Аблязова. Он банальный вор и мошенник. Все его действия связаны с попытками уйти от ответственности. Его виновность доказана не только казахстанским приговором, но и решениями Высокого суда правосудия Лондона, который полностью отклонил его доводы о политическом мотиве преследования. Английский суд признал его аргументы «неправдоподобными», «несостоятельными» и «откровенно невероятными». Также было отмечено, что, цитирую, «трудно представить сторону коммерческих споров, которая бы действовала с большим цинизмом, оппортунизмом и лицемерием, чем Аблязов", - добавил Сергей Перов.

Он также напомнил, что английский суд приговорил Аблязова к трем срокам тюремного заключения по 22 месяца каждый за то, что он постоянно лгал, вводил суд в заблуждение и вынес решение о взыскании с него более 4 млрд. долл. в пользу БТА. После этого он был вынужден бежать даже из Лондона.

"Полагаю, что каждый, кто как-то связан с Аблязовым либо проявляет интерес к его персоне, должен знать об указанных обстоятельствах и его поступках, которые в действительности кардинально отличаются от его высокопарных слов", - заключил Сергей Перов.