Преступный канал в Telegram по продаже наркотиков закрыт в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети, передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале "Thс Seller" по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено более 5 тыс сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.

С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.